« Le secteur des jeux publics est soumis à une réglementation tellement sophistiquée et complexe que lorsqu'une personne s'adresse à une banque pour ouvrir un compte courant, elle devrait l'ouvrir sans problème particulier. Empêcher un opérateur de jeux d'ouvrir ou de clôturer un compte courant au seul motif qu'il appartient à un secteur dit à risque, c'est empêcher l'État d'exercer son activité de lutte contre la délinquance". C'est ce qu'il a déclaré Géronimo Cardia (sur la photo), Président de l'ACADI – Association des concessionnaires publics de jeux, qui est intervenu aujourd'hui lors de la conférence « Play&Comply, les défis de la conformité dans l'industrie du jeu » au Finance Forum de Lugano.
Dans son discours sur la « Conformité intégrée des opérateurs de jeux publics en Italie » - écrit l'Ansa -, Cardia a souligné les obligations qui concernent le secteur et qui peuvent être prises en compte dans le cadre des activités de vérification renforcée des banques pour l'ouverture des opérateurs. comptes courants : « Lors du contrôle de l'opérateur pour l'ouverture de sa relation bancaire, il est tenu compte des règles extraordinaires de conformité auxquelles il participe activement et qui font de lui, à toutes fins utiles, un chargé de service public, un personne active dans l'exécution des obligations de traçabilité des flux financiers, protagoniste de l'activité souhaitée par le législateur de transférer dans le circuit bancaire les sommes pariées en espèces sur des produits de l'État qui représentent à tous égards des ressources de l'État. En exerçant ce type d'activité, l'opérateur contribue essentiellement à lutter contre les phénomènes illégaux".
« Avec l'approbation de la modification du décret sur les actifs, des principes déjà cristallisés par le système juridique ont été établis, qui censurent toute forme de réduction des risques injustifiée. Quoi qu'il en soit, à partir d'aujourd'hui, il sera également possible de vérifier la clarté et la transparence des procédures des banques ainsi que des pratiques effectivement mises en œuvre", a conclu Cardia.
