Les militaires du commandement provincial de Chieti ont identifié 100 opérations liées à la collecte de billets VLT - pour un montant total de 85.000 XNUMX € - astucieusement réalisées afin d'échapper à la législation anti-blanchiment.
Concrètement, au cours des activités institutionnelles habituelles visant à lutter contre la délinquance économique et financière, la Fiamme Gialle de la Tenenza d'Ortona - dirigée par le sous-lieutenant Giancarlo Passeri - a procédé à une inspection d'une salle de loterie vidéo située à Ortona, afin de vérifier l'exactitude le respect des obligations établies par la législation anti-blanchiment afin, entre autres, de retracer les flux financiers.
L'activité d'inspection effectuée a permis de constater que les gains des machines de divertissement étaient faussement attribués à des joueurs peu méfiants, permettant ainsi aux véritables bénéficiaires d'opérer de manière anonyme pour contourner la législation anti-blanchiment d'argent, selon laquelle les gérants de salle devra procéder à l'identification et à la vérification de l'identité de chaque client qui demande un retrait de billets supérieur à 500,00 €.
En particulier, après avoir analysé les gains de plusieurs clients, il a été possible de détecter que ceux-ci, à leur insu, avaient accumulé des gains alors qu'ils étaient au travail, en dehors du territoire national ou même n'avaient jamais joué aux loteries vidéo.
Le propriétaire de l'entreprise et 4 employés ont été signalés au ministère public de Chieti conformément à l'art. 55, paragraphe 1, du décret législatif 231/2007 qui punit, entre autres, la personne qui, étant tenue de respecter les obligations de diligence raisonnable, utilise de fausses données et informations relatives au client. Chacun des sujets risque désormais une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et une amende de 30.000 XNUMX €.
Les raisons de ces comportements illégaux sont souvent imputables au désir du « gagnant » de ne pas être classé comme accro au jeu et/ou de cacher des revenus supplémentaires au fisc afin de continuer à bénéficier de prestations sociales subventionnées.
Le commandant provincial de la Guardia di Finanza de Chieti - le colonel Michele Iadarola, souligne comment cette activité de service spécifique confirme la surveillance constante des flux financiers, en concentrant l'attention de l'enquête sur un secteur particulièrement vulnérable comme celui des prestataires de services de jeux, afin d'empêcher et lutter contre tout comportement criminel susceptible de polluer le tissu économique.
