Le sixième numéro du Carnet d'études de cas sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme rassemble certains des cas les plus significatifs découverts dans la récente activité d'analyse financière de l'UIF, liés à la fois à des phénomènes identifiés par les entités assujetties grâce à des systèmes de détection d'anomalies de plus en plus perfectionnés, et à des opérations plus latentes et complexes, reconstruites par l'Unité grâce à l'utilisation des actifs informationnels disponibles ; un accent particulier a été consacré aux questions d'actualité, telles que les risques liés à la mise en œuvre du PNRR et l'utilisation anormale des outils FinTech pour entraver la traçabilité des flux financiers.
Comme d'habitude, pour chaque cas traité, le parcours d'analyse réalisé par la CRF est mis en valeur, également à travers des outils innovants tels que le analyse de réseau social et, lorsque cela est possible, l'hypothèse probable d'une activité illicite sous-jacente ; chaque carte est accompagnée de drapeau rouge qui tiennent également compte des innovations introduites avec la Disposition UIF du 12 mai 2023.
La publication a pour objectif de soutenir les lanceurs d'alerte, en accompagnant les documents réglementaires traditionnels tels que les indicateurs d'anomalies, les modèles de comportement et les communications de la CRF, ainsi qu'en les diffusant au profit d'un public non expert.
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