Les financiers du commandement provincial de la Guardia di Finanza de Reggio Calabria et du SCICO de Rome, avec la coordination du parquet local - Direction antimafia du district, dirigé par le Dr Giovanni Bombardieri, effectuent - en Calabre, Pouilles et Abruzzes - à une disposition émise par la Section des Mesures de Prévention du Tribunal de Reggio de Calabre qui prévoit l'application de la mesure patrimoniale de confiscation des biens sociaux, des fiducies et des avoirs financiers - pour une valeur totale estimée à environ 400 millions euros - attribuable à un entrepreneur exploitant dans le secteur des jeux et paris en ligne.
La figure criminelle de l'entrepreneur avait émergé dans l'opération "Galaxy", menée par l'unité de police économique et financière de Reggio de Calabre et la SCICO de Rome pour lutter contre l'infiltration de la 'ndrangheta dans le secteur des jeux et paris en ligne, qui aurait a permis de découvrir l'existence d'un système criminel sophistiqué et très rentable, destiné à la collecte illicite de paris en ligne, avec une base décisionnelle et opérationnelle à Reggio de Calabre et des ramifications également à l'étranger à travers des sociétés ayant des bureaux à Malte, en Roumanie, Autriche et Espagne.
Ces entreprises auraient agi selon un système de rémunération en « cascade », depuis le maître, le sommet de la pyramide et promoteur de l'organisation, jusqu'à l'utilisateur final, l'acteur final. L'association en question aurait eu des liens avec la 'ndrangheta, à laquelle elle aurait garanti une partie des bénéfices en échange de la protection et de la diffusion de la marque en ligne et dans les établissements commerciaux locaux. Les bookmakers auraient en effet conclu des accords avec les gangs hégémoniques sur leurs territoires de référence respectifs, afin de consolider leur position économique sur le territoire calabrais, en particulier dans la province de Reggio de Calabre. Enfin, les points affiliés auraient reversé les sommes récoltées à la gestion administrative de l'association située à l'étranger, en les soustrayant de la fiscalité italienne.
Dans ce contexte - en l'état de la procédure et sans préjudice des appréciations ultérieures quant à l'évaluation effective et définitive des responsabilités - est apparue la figure de l'entrepreneur, véritable dominus d'une entreprise ayant son siège social à Malte, mais opérant de facto en Italie à travers une organisation stable, composée de multiples points commerciaux, répartis sur tout le territoire et dédiés à la collecte des paris sur les jeux et des paris relevant du système illicite décrit.
À la lumière des éléments mentionnés ci-dessus, la Direction Départementale Anti-Mafia - de plus en plus intéressée par les aspects économiques et entrepreneuriaux liés au crime organisé - a délégué au GICO de l'Unité de Police Économique et Financière de Reggio de Calabre la réalisation d'une enquête économique/patrimoniale spécifique. enquête visant à l'application, envers l'entrepreneur susmentionné, de mesures de prévention personnelles et financières.
L'activité en revue, valorisant également les résultats des enquêtes antérieures, a permis de détecter, grâce à une activité de vérification complexe et détaillée, les actifs directement et indirectement disponibles dans la disponibilité de la personne proposée, dont la valeur aurait été disproportionnée par rapport à la capacité de revenu officiellement déclarée.
À la lumière des conclusions participatives, la Section des Mesures de Prévention du Tribunal de Reggio de Calabre a d'abord ordonné la saisie des biens imputables à l'entrepreneur susmentionné et, par la suite, a reconnu la validité du système circonstanciel, avec la disposition d'exécution qu'elle a décrété - à présente procédure et sans préjudice de toute appréciation ultérieure au fond - l'application de la mesure de prévention patrimoniale de confiscation de l'ensemble du complexe commercial de 3 sociétés opérant dans le secteur des jeux et paris en ligne, n°. 2 trusts ancrés à Malte comprenant leurs portefeuilles financiers respectifs, ainsi que les relations bancaires, financières et d'assurance et les actifs associés, pour une valeur totale estimée à environ 400 millions d'euros.
En outre, avec la même disposition, le tribunal local a soumis l'entrepreneur à la mesure personnelle de surveillance spéciale de sécurité publique pour une période de 2 ans et 6 mois, avec obligation de rester dans la commune de résidence ou de résidence habituelle.
L'activité de service en revue démontre, une fois de plus, la grande attention de la Police Financière et du Ministère Public - Direction Antimafia du District de Reggio de Calabre, qui continue à être orientée vers l'identification et l'attaque conséquente contre les avoirs et les ressources financières illicitement accumulés. par des bandes criminelles, dans le but d'endiguer la pollution du marché et d'un esprit d'entreprise sain, dans le but de restaurer des niveaux adéquats de légalité, de transparence et de sécurité publique.
