75 membres d'une association de paris sportifs qui ciblait les bookmakers ont été arrêtés par la Policia Nacional espagnole et l'Agence des revenus en association avec Europol et Interpol.
La première phase de l'opération policière a vu l'arrestation de 22 personnes dans les régions de Madrid, Guadalajara et Saragosse et la saisie de 2 millions d'euros.
La deuxième phase a vu 53 autres arrestations de personnes qui faisaient office de « mules » pour le gang international en fournissant leurs données personnelles ou d’autres informations sur diverses plateformes de paris en échange d’argent.
L'organisation avait deux objectifs : soit manipuler les compétitions sportives, soit intercepter les images de télévision par satellite pour les bookmakers, qui ignoraient qu'ils ne suivaient pas en direct un événement.
Le gang a utilisé un système technologique sophistiqué pour frauder les bookmakers en interceptant les flux satellite et en les retardant afin que les paris puissent être placés avec des résultats connus, sauf du bookmaker lui-même.
Les enquêtes ont débuté en 2020 lorsque la Policia Nacional a détecté une série de paris sportifs en ligne suspects placés sur des événements sportifs internationaux.
Les enquêtes ont révélé l'existence d'un réseau criminel d'origine roumaine et bulgare, basé en Espagne, capable de corrompre des concurrents de leur pays d'origine.
Les événements ont été truqués et les bookmakers ont été arnaqués avec des images « diffusées et différées » en utilisant une technologie de pointe.
Le gang a créé un réseau criminel complexe pour blanchir l’argent obtenu grâce aux jeux de hasard.
Une fois l’événement choisi, les paris en ligne étaient placés via des « mules » vivant en Espagne.
Les agents ont découvert que l'organisation disposait de centaines d'identités pour parier et gagner de gros prix au nom de tiers qui, apparemment, étaient collectés par différentes personnes mais en réalité membres du groupe.
Ils ont également utilisé les crypto-monnaies et les passerelles de paiement comme moyen régulier de transactions financières.
Le groupe contrôlait plus de 1.500 XNUMX comptes de jeux.
De nombreux matériels informatiques, 80 terminaux téléphoniques, deux grandes antennes paraboliques et récepteurs de signaux, un véhicule haut de gamme, 5.500 13.000 € en espèces et XNUMX XNUMX € de faux billets ont été saisis.
En outre, la police a saisi un grand nombre de cartes de crédit et de documents au nom de tiers ainsi que plus de 200 cartes SIM prépayées.
47 comptes bancaires, 28 comptes de passerelles de paiement et 400.000 XNUMX euros en cryptomonnaies ont également été bloqués.
