L'Autorité néerlandaise des jeux de hasard (KSA) a infligé une amende de 3 millions d'euros à Betent. Betent a été condamné à une amende pour violation de la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (prévention) (Wwft). Betent propose des jeux d'argent en ligne aux Pays-Bas sous la marque Betcity.
Selon l'AML, les fournisseurs de jeux d'argent doivent, entre autres, surveiller les transactions de leurs clients et signaler les transactions inhabituelles à la Cellule de renseignement financier (CRF) néerlandaise. Pour ce faire, ils doivent faire preuve de diligence raisonnable auprès des clients. Ils doivent par exemple rechercher qui sont leurs clients (vérification d'identité), quelles transactions ils effectuent et quel est leur profil de risque par rapport au risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Cette diligence raisonnable à l’égard de la clientèle permet à un prestataire de services de jeux de hasard de prendre des mesures ou d’intervenir en temps opportun pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
René Jansen, président du conseil d’administration de la Gambling Authority a déclaré : «En mai de l'année dernière, l'Arabie Saoudite a lancé un avertissement général aux fournisseurs de licences, leur indiquant qu'ils devaient rapidement mettre de l'ordre dans leurs affaires de lutte contre le blanchiment d'argent. À l’époque, nous avions indiqué que si des recherches démontraient que les fournisseurs n’étaient pas en mesure de lutter contre le blanchiment d’argent, des sanctions seraient imposées. Nous suivons maintenant cet aspect. Nous sommes désormais véritablement sortis de la phase de démarrage du marché, ce qui signifie également qu'il n'y a plus d'excuses pour certaines choses. ».
KSA a examiné la diligence raisonnable de la clientèle de Betent pour déterminer si elle a été réalisée conformément aux exigences du WWFT. En septembre 2022, l'Autorité des jeux de hasard a donné à Betent des instructions sur la manière de mener correctement ces enquêtes et de signaler rapidement les transactions inhabituelles à la CRF. Après cette désignation, l’Arabie Saoudite a enquêté pour savoir si l’AML était toujours violée. Entre décembre 2022 et mai 2023, il a été constaté que Betent n’avait pas satisfait aux exigences de la majorité des contrôles préalables à la clientèle évalués. Par exemple, dans de nombreux cas, les enquêtes ont été lancées tardivement, alors que d’importantes sommes d’argent avaient déjà été mises en jeu, et Betent a fait preuve de négligence dans la demande de sources de revenus aux clients. De plus, des mesures adéquates n’ont pas toujours été prises. Dans de nombreux cas, Betent n’a pas signalé les transactions inhabituelles à la CRF. Ksa accuse lourdement Betent pour ces faits et c'est pourquoi une amende de 3 millions d'euros est désormais infligée.
