La Gaming Authority (Ksa) a modifié ses directives anti-blanchiment d'argent. Les dernières modifications apportées aux lignes directrices remontent à l'entrée en vigueur de Koa le 1er avril 2021. Une nouvelle version a été développée suite à des recherches, aux commentaires des consommateurs et aux suggestions/questions des titulaires de licence.
La loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (prévention) s’applique aux fournisseurs de jeux de hasard en ligne et terrestres. Selon l'AML, les fournisseurs de jeux d'argent doivent, entre autres, surveiller les transactions de leurs clients et signaler les transactions inhabituelles à la Cellule de renseignement financier (CRF) néerlandaise.
Dans le document, la KSA fournit aux opérateurs de jeux de hasard les outils nécessaires pour se conformer aux obligations découlant du WWFT. La version modifiée des directives du Wwft comprend un plan étape par étape pour enquêter sur la source de fonds d'un joueur, y compris des exemples.
Pour l'adoption finale de la ligne directrice, la KSA a présenté la ligne directrice et a reçu les réponses de diverses parties prenantes, notamment d'autres autorités de régulation telles que la DNB, la CRF néerlandaise, des cabinets d'avocats, des fournisseurs et des associations industrielles. Il est notamment ressorti de cette consultation que les obligations de recherche dans le cadre de la prévention de la dépendance au jeu et du devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent étaient parfois trop imbriquées, ce qui créait une certaine confusion. Dans la version maintenant publiée, ce problème a été résolu.
