La Brigade Volante de la Préfecture de Police de Pistoia et l'Unité de Police Économique et Financière de la Police Financière de Pistoia ont exécuté aujourd'hui n. 12 mesures de précaution individuelles (9 en prison et 3 en résidence surveillée) et saisies de biens illicites et de complexes commerciaux, pour une valeur totale d'environ 2 millions d'euros, en exécution des dispositions émises par le juge d'instruction du Tribunal de Pistoia, à la demande du ministère public de Pistoia, qui a également ordonné des perquisitions contre les personnes tenues pour responsables, sans préjudice de la présomption d'innocence jusqu'au jugement définitif, d'avoir organisé et géré, dans les provinces de Pistoia et Prato, de multiples activités illicites, liées entre elles , comme l'extorsion contre des entrepreneurs, la gestion de salles utilisées pour des paris clandestins, l'émission de factures pour des opérations inexistantes
Les enquêtes ont été déclenchées, début 2022, par la plainte déposée par un couple d'entrepreneurs qui géraient deux lieux de restauration/divertissement à Montecatini Terme et à Pieve a Nievole (PT), qui, après avoir dans un premier temps accédé à certaines demandes extorquées, exaspérés et inquiets des menaces constantes et des nouvelles demandes d'argent, ont décidé de contacter le commissariat PS de Montecatini Terme, en signalant qu'ils étaient victimes d'extorsion de la part d'une personne d'origine chinoise, soutenue par deux criminels italiens, qui voulaient ainsi forcer à lui céder leurs activités commerciales.
Le ministère public de Pistoia, après une première phase déléguée à la brigade volante de la préfecture de police de Pistoia, au cours de laquelle la qualité criminelle de deux criminels italiens et d'une personne d'origine chinoise (encombrée de nombreux précédents en matière de fraude fiscale) s'est immédiatement révélée, comme ainsi que l'étendue de leurs intérêts illégaux, ont jugé opportun de recourir à la contribution d'investigation spécialisée de la police économique et financière de la Guardia di Finanza, pour reconstituer la situation de cette dernière et son chiffre d'affaires illicite, tandis que la police d'État poursuivait en parallèle et de manière coordonnée, des enquêtes sur les épisodes d'extorsion et d'autres délits (gestion de salles de paris illégales dans la province de Prato et trafic de drogue dans la province de Pistoia) dans lesquels les premiers étaient impliqués.
Les activités menées par la Flying Squad, une activité d'enquête complexe, d'une durée de plus d'un an et réalisée également à travers des activités techniques (interception, téléphonique, environnementale et télématique) ainsi que des constatations d'enquête sur la zone, ont permis de reconstituer l'existence de un phénomène d'extorsion tenace et d'un véritable « système » de paris illégaux et clandestins. Ces paris, il a été constaté, ont lieu à la fois en ligne sur des sites clonés spéciaux et dans des lieux physiques constitués de salles de machines à sous situées dans la municipalité de Prato, nominalement attribuables à des citoyens chinois mais en fait entre les mains de deux des sujets soumis à précaution. mesures, qui y ont pleinement accès en tant que véritables propriétaires, en faisant appel à divers collaborateurs.
Les mesures ont été réalisées avec l'assistance opérationnelle des équipes mobiles de Prato, Rome, Latina, Lucca et Massa Carrara. Environ 90 policiers ont été mobilisés pour exécuter la mesure, avec le concours opérationnel des services de prévention de la délinquance, de l'unité canine de Florence, de l'unité centrale de la police des jeux et paris du Service opérationnel central (SCO) de la Centrale anti-criminalité. Direction ainsi que des spécialistes du Service de Police Scientifique de Rome, experts dans l'utilisation d'équipements de haute technologie tels que le géoradar, un appareil sophistiqué qui scanne chaque mur, à la recherche d'espaces cachés ou de cavités cachées.
Les enquêtes développées par la Section de Police Judiciaire - branche de la Guardia di Finanza et par l'Unité de Police Économique et Financière de Pistoia - s'appuient également sur la combinaison efficace d'activités techniques et de résultats d'enquête sur le territoire, accompagnés de l'analyse et du croisement de résultats déduits de la richesse des informations présentes dans les nombreuses bases de données utilisées par le Corps - ainsi que la collecte d'éléments de retour d'expérience importants et utiles aux enquêtes menées par la Police d'État (étant donné que les demandes d'extorsion étaient formellement « justifiées » par des contrats pour le prestation de services à des conditions non rentables et, en partie, par des demandes de règlement de factures pour des transactions inexistantes, à tel point que l'extorsionniste, dans un cas, a même réussi à tromper un tribunal, en obtenant l'émission d'une injonction, ce qui s'est révélé plus tard affecté par la fausseté idéologique), a permis de révéler comment l'un des suspects, un homme de 43 ans d'origine chinoise, était une sorte de « mouron rouge » voué, depuis plus de vingt ans, au secret acquisition d'activités économiques, qu'il gère ensuite au mépris de la législation fiscale, souvent par l'intermédiaire d'un tiers, les dépouillant de leurs actifs et sans honorer des dizaines de millions d'euros de dettes fiscales.
La même, après avoir établi son centre d'intérêts à Prato, a commencé à acquérir des entreprises de différents secteurs économiques, non seulement dans la région de Prato, mais aussi dans la région florentine, et s'est ensuite infiltrée, à travers les pratiques d'extorsion susmentionnées, dans la zone de Valdinievole.
En l'état de la procédure et sans préjudice des appréciations ultérieures quant à l'appréciation réelle et définitive de la responsabilité, sur la base des preuves recueillies jusqu'à présent, et selon l'hypothèse examinée par le juge dans le dispositif, il apparaît donc que , à partir de 2017 , celui-ci aurait ainsi géré secrètement, sans jamais apparaître directement et en enregistrant la propriété aux parents et proches d'origine sinique, n. 6 entreprises, dont n. 5 toujours actif, continuant à frauder le fisc avec de fausses factures croisées (pour un montant total imposable de 460.780 92.077 € et une TVA égale à 544.000 XNUMX €), préparées en partie par un comptable complice de Prato, soustrayant d'éventuelles créances fiscales plus de XNUMX XNUMX euros , transféré en Chine grâce à des documents fictifs, et démontrant un niveau de vie élevé, qui lui permettait d'utiliser des voitures de luxe, louées au nom de sociétés contrôlées, et de fréquenter des lieux touristiques exclusifs.
La Fiamme Gialle de Pistoia a donc pris des mesures pour appliquer les mesures émises par l'Autorité Judiciaire, en recherchant et en arrêtant le citoyen chinois à Prato, à son domicile non déclaré, et en exécutant le n. 12 perquisitions locales, dans les provinces de Pistoia, Florence, Prato et Lodi, contre les mêmes et contre d'autres. 3 sujets sous enquête (dont un expert-comptable), avec notification simultanée des informations de garantie pertinentes.
Parallèlement, des opérations de saisie d'actifs financiers, immobiliers et mobiliers enregistrés, pour plus de 544.000 2 € ont été réalisées, au cours desquelles, entre autres, dans 30.000 logements, plus de XNUMX XNUMX € en espèces ont été trouvés et saisis.
De plus, le n. 5 sociétés effectivement gérées par le citoyen chinois susmentionné d'une valeur actuelle estimée à 797.682 XNUMX €. Il s'agit en particulier d'une SARL basée à Florence, qui gère deux hôtels (deux et quatre étoiles) et un B&B dans le centre de Florence, de trois SARL, dont le siège est à Prato et à Poggio a Caiano (FI), qui gèrent des établissements de restauration à Prato et Florence, et d'une autre SARL qui exerce l'activité de confection de vêtements à Campi Bisenzio (FI).
L'Unité de Police Économique et Financière de Pistoia, dans cette phase exécutive également menée en coordination opérationnelle avec la Préfecture de Police de Pistoia, qui a impliqué environ 40 militaires du Corps, a bénéficié de l'aide précieuse du personnel du Groupe Pistoia, la 2ème Unité Opérationnelle Métropolitaine. de Florence et du Casalpusterlengo Tenenza, ainsi que du Groupe de Moyens Techniques du Service Central d'Enquête sur la Criminalité Organisée (SCICO) de Rome, doté d'instruments de pointe pour la recherche de toutes sommes d'argent et/ou objets de valeur cachés dans les murs ou cavités, et d'une unité canine entraînée à la recherche de devises ("cash dog") de la 1ère Unité des Opérations Métropolitaines de Florence.
En signalant que, comme le précise le ministère public, les hypothèses d'enquête résumées ci-dessus ont été formulées dans le respect du principe de la présomption d'innocence des personnes faisant l'objet de l'enquête et que leur responsabilité ne sera définitivement établie qu'en cas de condamnation irrévocable se produit, il est souligné que l'opération d'aujourd'hui constitue un exemple clair de la façon dont l'action synergique des forces de police, sous la coordination constante de l'autorité judiciaire et dans le cadre de relations de collaboration consolidées, qui tiennent compte des différentes compétences respectives attribuées par les lois, est en mesure d’apporter une réponse ponctuelle et concrète aux demandes de légalité émanant du territoire.
A cette occasion, la police rappelle l'importance de signaler les faits et circonstances illicites dont on est victime ou dont on a pris connaissance. Dans ce cas précis, la plainte initiale des deux entrepreneurs s'est révélée fondamentale, en mettant en lumière un phénomène grave et difficile à percevoir de l'extérieur et en permettant ainsi à la Police Judiciaire d'en prendre rapidement connaissance et au Pouvoir Judiciaire d'agir immédiatement. les procédures, les investigations nécessaires, qui se sont déroulées de manière efficace et rapide, grâce à l'utilisation judicieuse et coordonnée des différents rôles, expériences et professionnalisme des hommes et des femmes de la Police d'État et de la Police Financière.
L'activité fait partie des stratégies générales de la Police d'État, visant à garantir une sauvegarde sûre de la légalité pour la population et à augmenter le niveau de sécurité, réel et perçu, en faveur d'une coexistence civile régulière et pacifique, et de la Guardia di Finanza, visant à protéger les entrepreneurs et les citoyens honnêtes en luttant en priorité contre les délits économico-financiers les plus graves et les plus pernicieux, tels que la fraude fiscale et l'extorsion, qui tentent de polluer le tissu entrepreneurial sain, de fausser la libre concurrence et de priver de précieuses ressources financières l'État et à la communauté.
