À la suite d'une activité d'enquête approfondie dirigée par le ministère public près le tribunal de Naples Nord, le personnel de l'unité de police économique et financière de la Guardia di Finanza de Naples a exécuté une ordonnance de détention provisoire contre onze sujets gravement soupçonnés de délits d'association de malfaiteurs, exercice illégal d’activités de jeux de hasard et de paris et détournement de fonds. L'opération a pour origine la saisie d'un local dans la commune de Marano di Napoli, dans lequel se trouvent des éléments révélateurs d'un système complexe et structuré de collecte illégale de paris gérée par une association transnationale. En effet, le bâtiment, sans enseigne, était équipé d'un système de vidéosurveillance, d'écrans géants installés sur les murs et de terminaux connectés à des sites Internet ".com" (interdits par la loi italienne), faisant référence à une entreprise autrichienne sans concession douanière. agence et monopoles.
L'évolution des enquêtes, également menées à l'étranger, a permis de constater l'existence d'une association criminelle transnationale dédiée à la fois à la collecte illégale de paris en ligne et au placement d'appareils de divertissement et d'appareils avec des gains en espèces non conformes ou falsifiés. , ou conforme mais déconnecté du réseau électronique ADM.
En ce qui concerne la collecte illégale de paris en ligne, il est apparu que la société autrichienne représentait le summum d'une structure composée de nombreux réseaux d'agences de paris situés à Marano, Quarto et Naples, chacun coordonné par une personne de contact (appelée " master ») qui traitait de l'affiliation des agences individuelles (ce qu'on appelle le « coin »). Le serveur de la société autrichienne se trouvait en Grande-Bretagne, mais était contrôlé par une société serbe via un bureau caché situé dans un centre commercial. Les agences de paris étaient le plus souvent dotées d'une licence délivrée par la préfecture de police et d'un contrat avec une société maltaise détentrice de la concession ; cependant, ils étaient connectés aux sites illégaux mis à disposition par la société autrichienne et permettaient de parier des sommes d'argent bien supérieures aux limites légales (à l'époque égales à 1.999,99 XNUMX €).
Ces sommes étaient réparties et chargées sur les comptes de jeux d'individus (pour la plupart sans biens) autres que les vrais parieurs, afin de dissimuler l'origine de l'argent et l'identité du joueur. Sur certains comptes de jeux, des mises dépassant 100.000 70 € en un mois ont été détectées. Une méthode particulière de pari était représentée par ce qu'on appelle le « surebet », consistant à diviser la somme à parier entre toutes les options possibles, afin de gagner avec certitude un montant proche de la somme mise. Ce système, licite en soi, se caractérisait, en l'espèce, par une violation systématique de la législation anti-blanchiment en raison du défaut d'identification des joueurs, de la cohérence des sommes jouées et du défaut de déclaration des transactions suspectes. L’organisation criminelle entretenait également des relations avec le milieu carcéral. Par exemple, sur le compte d'un sujet détenu à la prison de Naples-Poggioreale pour trafic de drogue, des "recharges" allant de 800 à 20.000 euros ont été constatées, des paris totalisant 15.000 XNUMX euros et des gains d'un total d'environ XNUMX XNUMX euros.
Grâce au système décrit ci-dessus, la bande criminelle tirait vie de toutes ses composantes : les utilisateurs finaux jouaient de grandes quantités d'argent liquide (même d'origine probablement illicite), les "maîtres" recevaient une rémunération pour l'intermédiation réalisée et les partenaires de l'autrichien l'entreprise a gagné sur la différence entre les paris gagnés et perdus. Les produits illicites ont d'abord afflué sur les comptes de la société autrichienne, puis sont devenus accessibles aux suspects via des paiements en espèces, des virements bancaires avec de faux motifs et des mouvements avec des cartes prépayées, et ont ensuite fait l'objet de manœuvres de dissimulation malveillantes.
Pour preuve, une interview a été interceptée à Naples, dans un bar bien connu de Posillipo, dans laquelle les suspects confiaient avoir caché de grosses sommes d'argent (variables entre 90.000 500.000 et 10 14 €) dans le jardin d'une maison et entre les murs de la maison des parents et amis. L'enquête a également révélé que les suspects planifiaient la faillite « machinée » de l'entreprise autrichienne (et la falsification des états financiers qui en découle) au détriment de la classe des créanciers et de l'État italien. Sur cette base, le 3,2 octobre dernier, à la suite de perquisitions effectuées en Italie et à l'étranger, ont été saisis les actions de la société autrichienne, son site Internet et les avoirs financiers et patrimoniaux des suspects, composés de XNUMX propriétés, pour un montant total de plus de XNUMX millions d'euros.
L'organisation opérait également, comme indiqué, dans le domaine du jeu illégal au moyen de machines à sous falsifiées, placées dans divers commerces des municipalités de Marano et de Naples, grâce à des contacts avec des individus ayant de multiples condamnations pénales, dont l'un figurait parmi les promoteurs du l'association. A cet effet, la contribution des informaticiens et autres personnels ayant déjà opéré dans les entreprises du groupe (...) de la famille (...), avant que ceux-ci ne soient confisqués suite à des condamnations définitives pour association de type mafieux, a été fondamental. Des jeux illégaux ont également eu lieu dans des établissements disposant d'une licence de sécurité publique et de contrats réguliers avec des concessionnaires.
Or, au sein de ces établissements, l'organisation gérait à la fois des créneaux falsifiés, souvent transférés d'un établissement à un autre, et des créneaux légaux qui étaient périodiquement déconnectés du réseau ADM, afin de dissimuler l'activité dans la légalité et d'entraver les contrôles. Pour corroborer l'hypothèse d'investigation, les perquisitions menées au cours des investigations ont permis de saisir de nombreux appareils de divertissement falsifiés et des appareils munis de leurs cartes de jeux, quelques stations électroniques de paris en ligne illégaux et 150.000 XNUMX € en espèces. Sur cette base, aujourd'hui, trois suspects ont été soumis à une détention provisoire en prison, sept à une assignation à résidence et un à l'obligation de résider dans la commune de résidence. La disposition examinée démontre l'engagement synergique de ce parquet et de la police financière dans la lutte contre les activités illégales dans le secteur des jeux et paris, qui alimentent la criminalité, polluent l'économie légale et portent préjudice aux joueurs-consommateurs.
