Il Fisco fa il pieno di banche dati. Sono ben 31, e non sono nemmeno tutte: il numero, infatti, fa riferimento solo ai principali centri di raccolta fiscali. A fornire il dato è Massimo Bitonci, sottosegretario del ministero dell’economia, nel corso dell’audizione alla Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria, presideduta da Ugo Parolo (Lega), tenutasi ieri. Un sistema informativo notevole, dunque, che serve tutta l’area della fiscalità, ovvero il Dipartimento delle finanze del Mef (Ministero dell’economia e finanza), le Agenzie fiscali, l’Agenzia delle entrate-Riscossione e la Guardia di finanza. Inoltre, se si tiene conto, delle banche dati della pubblica amministrazione il numero sale a 129, secondo i dati, datati 2013, dell’ultima indagine resa disponibile dalla stessa Commissione.

 

Tutte le banche dati sui giochi

Versamenti e riscossione contiene le informazioni dei versamenti dei tributi (sia riscossione spontanea che riscossione coattiva) effettuati con modelli F23, F24 e a seguito di iscrizioni a ruolo (stato della riscossione). Le informazioni presenti nella banca dati F24 si riferiscono ai versamenti relativi alle seguenti imposte: imposte sui redditi (IRPEF, IRES);ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;IVA;imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’IRAPe dell’IVA;imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari;altre imposte sostitutive (imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.).

Le banche dati dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

Anagrafe Conti di Gioco è la banca dati utilizzata per la registrazione e movimentazione dei conti di gioco. Nello specifico raccoglie i dati dei titolari dei conti di gioco(contitolarità con i concessionari) e quelli relativi a tutte le movimentazioni del conto trasmesse dai singoli concessionari (ad esempio: apertura, sospensione e chiusura del conto, subregistrazione, ricariche, prelievi, giocate, vincite, bonus, rimborsi, storni e saldo).Concorsi pronostici sportiviè la banca dati impiegata per la creazione e gestione dei concorsi Totocalcio, Il9 e Totogol. Contiene i dati relativi ai concorsi svolti, all’elenco degli avvenimenti proposti e al loro esito, alle giocate effettuate e a quelle annullate, alle vincite realizzate, ai rimborsi ed alle riscossioni. Anagrafica delle concessioni ippiche e sportiveè la banca dati dedicata all’anagrafica dei concessionari delle scommesse ippiche e sportive, sia per la raccolta in modalità fisica che a distanza (concessionari GAD), a partire dalla partecipazione alle relative gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni, fino all’assegnazione delle concessioni e all’attivazione al gioco. Rientrano nella banca dati anagrafica anche gli ippodromi e i titolari di raccolta scommesse che hanno partecipato alle procedure di emersione previste dalle leggi di stabilità 2015 e 2016. La banca dati contiene, inoltre, i dati dei concessionari e delle rispettive reti di vendita intese sia come punti vendita autorizzati dai monopoli e dislocati sul territorio, per i concessionari che raccolgono in modalità fisica, sia come siti internet, canali tv e telefonici autorizzati dai monopoli, per i concessionari GAD.

Contabilità delle concessioni ippiche e sportive è la banca dati dedicata alla contabilità e ai flussi finanziari, in entrata ed in uscita, generati dalla raccolta dei giochi ippici e sportivi, sia in modalità fisica che a distanza. La banca dati contiene le seguenti informazioni:gli importi dovuti dai concessionari come saldi mensili e quindicinali e come canone di concessione, nonché gli importi delle garanzie da adeguare;gli importi dovuti a titolo di imposta sia all’erario che alla regione Sicilia e i versamenti effettuati dai Monopoli alla Banca d’Italia per i flussi finanziari in uscita;banca dati contiene inoltre le rendicontazioni amministrative e giudiziali.

Adempimenti dei concessionari ippici e sportivi è la banca dati dedicata agli adempimenti effettuati dai concessionari, previsti sia dagli schemi di concessione che da norme o circolari accessorie. La banca dati contiene in particolare i dati trasmessi dai concessionari per gli adempimenti in materia diantiriciclaggio, i dati trasmessi per la normativa antimafia, nonché in materia di bilancio.

Ippica nazionale e internazionale è la banca dati dedicata alla raccolta delle informazioni sucorse ippiche, concorsi ippici, scommesse abilitate, ordini d’arrivo, ritiri e quote di vincita. Contiene i dati relativi alle giocate vendute, annullate, vincenti e rimborsabili e quelli contabili di cassa e di competenza.

Scommesse sportive a quota fissa e scommesse serie BIG è la banca dati che registra le informazioni sulle scommesse sportive a quota fissa e sui concorsi BIG. Contiene,inoltre, i dati degli avvenimenti sportivi e dei concorsi BIG, le tipologie di scommessa abilitate, i referti ufficiali, le giocate vendute, annullate, vincenti e rimborsabili, nonché i dati contabili di cassa e competenza e i dati relativi alla distribuzione anomala del gioco.

Scommesse su eventi simulati (cd virtuali) contiene i dati delle piattaforme approvate, degli eventi virtuali e dei loro referti, delle giocate vendute, annullate, vincenti e rimborsabili, nonché quelli contabili di cassa e competenza.

Apparecchi da intrattenimento e PREU (Prelievo Erariale Unico) sugli apparecchi da intrattenimentoraccoglie le informazioni sugli apparecchi da intrattenimento e sugli operatori del comparto apparecchi da intrattenimento abilitati a svolgere le attività connesse al gioco. In particolare, contiene informazioni di carattere amministrativo (titoli autorizzatori, ubicazione sul territorio, produttore, proprietario, concessionario, …) e tecnico (modello di apparecchio e scheda di gioco, giochi installati, …) con riferimento a ciascun apparecchio per tutte le categorie di apparecchi con (AWP e VLT) e senza vincita in denaro previste dalla normativa. Contiene, al tempo stesso,i dati riferiti alla base imponibile nonché all’imposta dovuta (ISI e PREU) per ciascun periodo contabile. La banca dati, infine, include informazioni riguardanti gli operatori regolarmente iscritti all’elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e s.m.i., abilitati ad operare nell’ambito delle attività connesse agli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.

Giochi a distanza raccoglie le informazioni sulle giocate e sulle vincite effettuate su ogni piattaforma tramite uno specifico conto di gioco. Essa contiene i dati di sintesi dei concessionari autorizzati, degli enti di certificazione accreditati, delle piattaforme di gioco e dei relativi titoli autorizzatori, delle partecipazioni al gioco e delle vincite e i dati contabili e di versamento all’erario e i dati delle verifiche effettuate da ADM.

Gioco del Bingo contiene le informazioni sul gioco del Bingo con dati di gioco in linea e con lo storico presente nel Datawarehouse. Al suo interno vi sono i dati identificativi e sintetici delle sale Bingo, quelli relativi alla vendita delle cartelle (numero delle cartelle vendute per singola tipologia), nonché quelli delle partite effettuate presso le sale e relative vincite (importo di vincita per tipologia e numero della cartella vincente) e i dati contabili e di versamento all’erario.

Lotto e Lotterie è la banca dati relativa alle informazioni sulle giocate e sulle vincite del gioco del lotto e delle lotterie sia istantanee (“Gratta e Vinci”) che telematiche. Contiene anche i dati di raccolta per punto vendita e quelli contabili e di versamento all’erario nonché i dati relativi agli ordinativi di pagamento verso il concessionario e i dati della rete divendita fisica e a distanza del lotto.

Giochi numerici “a totalizzatore” è la banca dati realizzata per le diverse fasi dei concorsi dei giochi a totalizzatore (come, ad esempio, Superenalotto, “Win for Life” e “Si Vince tutto”). Contiene, i dati relativi alle singole giocate, agli annulli,alle vincite e ai pagamenti, i dati della rete di vendita fisica e a distanza dei giochi a totalizzatore e i dati contabili e di versamento all’erario del concessionario.

BI Monopoli è un sistema di business intelligenceper il supporto alle attività decisionali e strategiche ed al contrasto all’illegalità. I principali data martrealizzati sono:Cruscotto conti di gioco e antiriciclaggio,realizzata per la raccolta di tutte le informazioni di tutti i conti gestiti dai diversi concessionari con le relative movimentazioni (ricariche e prelievi), nonché le informazioni di tutte le giocate e le vincite effettuate su ogni singolo gioco,con l’indicazione dei prelievi e ricariche superiori ai 1.000 euro;Giochi, asservita alla governance e al monitoraggio del portafoglio giochi; Tabacchi, di supporto alla direzione per le Accise e agli uffici periferici nella governancee monitoraggio del settore dei tabacchi;Tributi, di supporto alle attività trasversali dei giochi e dei tabacchi riguardanti i versamenti delle imposte e i controlli effettuati dai Monopoli sui diversi operatori; BI per il sistema dei controllifra cui si annoverano: , ricerca e segnalazione ai competenti uffici dei Monopoli dei siti di gioco che operano senza le necessarie autorizzazioni; monitoraggio dei gestori di apparecchi comma6A attraverso l’analisi di indicatori di pericolosità quali la raccolta media e il numero degli apparecchi posseduti.

Sistema Integrato dei Controlli Monopoli è la bancadati impiegataper l’anagrafica di tutti i soggetti, esercenti dei punti vendita dei Monopoli dislocati sul territorio nazionale, per quanto riguarda i giochi/rivendite tabacchi. Contiene i dati di tutte verifiche on site, con relativi esiti, operate dal personale degli Uffici periferici presso i locali di gestione dei giochi e delle rivendite dei tabacchi.

 

 

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