Los Financieros de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Reggio Calabria y del SCICO de Roma, con la coordinación de la Fiscalía local - Dirección Distrital Antimafia, dirigida por el Dr. Giovanni Bombardieri, están llevando a cabo - en Calabria, Puglia y Abruzzo - a una disposición dictada por la Sección de Medidas Preventivas del Tribunal de Reggio Calabria que prevé la aplicación de la medida patrimonial de confiscación de activos sociales, fideicomisos y activos financieros - por un valor total estimado en aproximadamente 400 millones euros - atribuible a un empresario que opera en el sector de los juegos y apuestas en línea.
La figura criminal del empresario había surgido en la operación "Galaxy", llevada a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Reggio Calabria y el SCICO de Roma para combatir la infiltración de la 'ndrangheta en el sector del juego y las apuestas en línea, que habría permitió descubrir la existencia de un sistema criminal sofisticado y altamente rentable, destinado al cobro ilícito de apuestas en línea, que tiene una base operativa y de decisión en Reggio Calabria y también ramificaciones en el extranjero a través de empresas con oficinas en Malta, Rumania, Austria y España.
Estas empresas habrían actuado a través de un sistema de ganancias en "cascada", desde el maestro, la cima de la pirámide y promotor de la organización, hasta el usuario final, el jugador final. La asociación en cuestión habría tenido vínculos con la 'ndrangheta, a la que habría garantizado una parte de los ingresos a cambio de la protección y difusión de la marca online y en los establecimientos comerciales locales. De hecho, las casas de apuestas habrían firmado acuerdos con las bandas hegemónicas en sus respectivos territorios de referencia, para consolidar su posición económica en el territorio calabrés, en particular en la provincia de Reggio Calabria. Finalmente, los puntos afiliados habrían transferido las sumas recaudadas a la gestión administrativa de la asociación ubicada en el extranjero, eximiéndola de impuestos italianos.
En este contexto - en el estado del procedimiento y sin perjuicio de valoraciones posteriores sobre la evaluación efectiva y definitiva de las responsabilidades - surgió la figura del empresario, verdadero dominus de una empresa con domicilio social en Malta, pero que opera de facto en Italia a través de una organización estable, formada por múltiples puntos comerciales, distribuidos por todo el territorio y dedicados al cobro de apuestas sobre juegos y apuestas dentro del descrito sistema ilícito.
A la luz de las pruebas antes mencionadas, la Dirección Distrital Antimafia local - cada vez más interesada en los aspectos económico-empresariales vinculados al crimen organizado - ha delegado al GICO de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Reggio Calabria la realización de una investigación económica/patrimonial específica. investigación encaminada a la aplicación, hacia el citado empresario, de medidas de prevención personal y financiera.
La actividad objeto de examen, valorando también los resultados de investigaciones anteriores, permitió detectar, a través de una compleja y detallada actividad de verificación, los activos directa e indirectamente en posesión de la persona propuesta, cuyo valor habría sido desproporcionado en comparación con el la capacidad de ingresos oficialmente declarada.
A la luz de las conclusiones participativas, la Sección de Medidas Preventivas del Juzgado de Reggio Calabria ordenó en primer lugar el embargo de los bienes atribuibles al citado empresario y, posteriormente, reconociendo la validez del régimen circunstancial, con la disposición en ejecución que decretó - al presente procedimiento y sin perjuicio de cualquier evaluación posterior sobre el fondo - la aplicación de la medida preventiva de decomiso de todo el complejo empresarial de 3 empresas que operan en el sector de los juegos y apuestas en línea, núm. 2 fideicomisos con sede en Malta, incluidas sus respectivas carteras financieras, así como relaciones bancarias, financieras y de seguros y activos relacionados, por un valor total estimado en aproximadamente 400 millones de euros.
Además, con la misma disposición, el Juzgado local sometió al empresario a la medida personal de Vigilancia Especial de Seguridad Pública por un período de 2 años y 6 meses, con la obligación de permanecer en el municipio de residencia o residencia habitual.
La actividad de servicio que se examina demuestra, una vez más, la gran atención de la Policía Financiera y del Ministerio Público - Dirección Distrital Antimafia de Reggio Calabria, que continúa dirigida a la identificación y consiguiente ataque a los bienes y recursos financieros acumulados ilícitamente. por bandas criminales, con el objetivo de frenar la contaminación del mercado y del espíritu empresarial sano, con el objetivo de restablecer niveles adecuados de legalidad, transparencia y seguridad pública.
