Con las primeras luces del alba, el personal de la Dirección de Investigación Antimafia y los Carabinieri de la Comandancia Provincial de Monza, con el apoyo de la Unidad Central de Investigación de la Policía Penitenciaria, ejecutaron, por delegación de la DDA de Milán, una orden de aplicación de medidas cautelares personales contra dieciocho sujetos (siete en prisión, cuatro bajo arresto domiciliario, tres con obligación de permanencia y cuatro con obligación de presentarse ante la policía judicial), investigados, en diversas calidades, por asociación para delinquir destinados al tráfico de sustancias estupefacientes, la extorsión y la comisión de numerosos delitos económico-financieros, cuyo producto estaba destinado a facilitar las actividades de la 'Ndrangheta y, en particular, de la banda MORABITO – PALAMARA – BRUZZANITI.
La investigación, que comenzó en 2019 y continuó durante el período de la pandemia, involucró a 68 sujetos, divididos en dos asociaciones criminales que, aunque "operativamente separadas por materia" (por un lado, la comisión de delitos económicos - financieros, por el otro, tráfico de drogas y extorsión), ambos estaban dirigidos por un médico calabrés, colaborador de algunos RSA milaneses, ya condenado definitivamente por tráfico de drogas y, sobre todo, hijo del jefe histórico de la citada banda, actualmente detenido bajo el régimen de 41 años.a tras una condena irrevocable por asociación mafiosa.
El primero de los dos grupos, que contó con la participación de profesionales y empresarios, propietarios de diversas empresas de consultoría en el centro de Milán y portadores del necesario "Know how" técnico-jurídico, se dedicó a la comisión de los siguientes trabajos económico-financieros crímenes:
- la creación de un sistema de empresas "fábricas de papel", efectivamente no operativas y dedicadas exclusivamente a emitir facturas falsas, destinadas a dar "cobertura de papel" a compras inexistentes de bienes y servicios, con el único fin de crear, a favor de clientes terceros, la disponibilidad de grandes sumas de dinero en efectivo “bajo la mesa”. En efecto, este último, a cambio de la transferencia bancaria efectuada para pagar la factura falsa, obtuvo, al final de varias "etapas" que implicaban cuentas corrientes "en línea" radicadas en bancos europeos y extracomunitarios, grandes sumas de dinero, de modo que sustraídos de cualquier forma de control y seguimiento por parte de las Autoridades. Durante las actividades de investigación, fue posible incautar aproximadamente 50.000 euros en efectivo, producto de la mencionada FOI, así como reconstruir otras entregas de efectivo gestionadas por la organización;
- la creación y venta de pólizas de garantía falsas, formalmente emitidas por uno de los mayores grupos bancarios nacionales, a favor de empresas y firmas individuales que nunca las habrían obtenido legalmente, al carecer de la necesaria solidez financiera y/o de los requisitos de integridad necesarios. En particular, estas políticas "falsas" fueron utilizadas por el comprador consciente para garantizar, frente a "terceros inconscientes", el cumplimiento de obligaciones derivadas de relaciones contractuales recíprocas. En un caso, las garantías falsas se crearon a favor de empresas que operan en el sector del juego y las apuestas (que nunca habrían podido obtenerlas legalmente, ya que estaban afectadas por una interdicción antimafia dictada al final de investigaciones que también afectaban a el delito de asociación mafiosa), con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del contrato celebrado con el Estado concesionario;
- la comercialización de créditos fiscales falsos de "Investigación y Desarrollo" transferidos a terceras empresas que, conscientes de su carácter ficticio, los utilizaron para compensar el pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social. Estos créditos fueron creados por otra organización criminal con sede en la provincia de Nápoles e integrada por profesionales (contadores, peritos e ingenieros), algunos de los cuales ya habían sido condenados por un delito similar;
- la organización de estafas agravadas en perjuicio del Estado, destinadas a obtener financiación y desembolsos previstos por la normativa COVID 19. Las investigaciones han determinado, por un lado, la percepción real de estas sumas, por otro evitado, mediante la activación oportuna de las autoridades competentes, la provisión indebida de sumas y beneficios económicos (en forma de financiación garantizada y crédito fiscal) por aproximadamente 2 millones de euros, para lo cual ya se había presentado la documentación requerida y hábilmente preparada. En uno de estos casos, precisamente para explotar una norma específica destinada a fomentar la capitalización de las empresas durante el período de pandemia, se crearon aumentos de capital ficticios mediante estados financieros falsificados, utilizando, también gracias a la complacencia de expertos y funcionarios públicos, inversiones extranjeras. valores de valor dudoso e incierto y que tengan características técnicas diferentes de las previstas por el
La organización habría reinvertido el producto de los delitos antes indicados y, en particular, los cometidos en perjuicio del Estado, en la creación, junto con otros sujetos también sospechosos de pertenecer a la 'Ndrangheta, de nuevas empresas comerciales que habrían operado en sectores como la construcción -aprovechando los beneficios del ECOBONUS-, la recogida y reciclaje de residuos, el comercio de combustibles y la gran distribución.
El segundo de los dos grupos criminales fue responsable de varios delitos de importación, compra, transporte y venta en los mercados del norte de Italia (Milán, Turín y otras provincias) y en Calabria, de cientos de kilos de sustancias estupefacientes (cocaína, heroína, marihuana y hachís) así como gestionar un negocio de cobro de deudas utilizando los métodos típicos de las organizaciones mafiosas, recurriendo también, cuando fuera necesario, al uso de armas.
Para ello, la asociación contaba con:
- bases logísticas y operativas, donde los asociados podían reunirse y almacenar el estupefaciente, como un almacén en Paderno Dugnano;
- teléfonos móviles, registrados a nombre de terceros, modificados con frecuencia y utilizados para comunicaciones relacionadas con la actividad ilícita;
- coches utilizados para transportar el narcótico, a menudo alquilados específicamente para este fin o puestos a disposición por uno de los sospechosos.
La investigación también permitió reconstruir los canales de suministro extranjeros y, con motivo de uno de los suministros interceptados, fue posible detener al mensajero con las manos en la masa y confiscarlo. 5 kilogramos de heroína, inicialmente destinado al mercado de Calabria. Se han documentado innumerables transacciones de narcóticos, por un total de 50 kilos de heroína, 150 kg de marihuana y acerca 50 kg de hachís, procedente también de España, Austria y Albania y también se constató la apertura de un canal de venta de cocaína procedente de Perú y Brasil y destinada a miembros de una conocida familia 'Ndrangheta.
Continúan las búsquedas en las provincias de Milán, Monza Brianza, Pavía, Varese, Novara, Alessandria, Messina y Foggia, en domicilios y comercios, con el resultado de la disponibilidad de los sujetos implicados, también con el apoyo de unidades caninas antimoneda. de la Guardia de Finanzas.
