El juez de instrucción del Tribunal de Marsala, a petición de la fiscalía local, ordenó el embargo preventivo, también por equivalente, de una suma de dinero de más de 23 millones de euros a varias personas seriamente sospechosas de pertenecer a dos asociaciones distintas de delitos relacionados con el cobro clandestino de apuestas deportivas en la zona de Marsala, en la provincia de Trapani, con dinero también recaudado en el extranjero.
Los hechos se refieren a una investigación realizada por militares de la Compañía Guardia di Finanza de Marsala, bajo la dirección de la Fiscalía, que permitió poner de relieve graves indicios de culpabilidad contra nueve sujetos que fueron extraídos de diversas medidas cautelares tanto por participación en las asociaciones en cuestión tanto para delitos como para fines individuales.
La orden del GIP reconoce la creación de un sistema ilícito de recogida de apuestas clandestinas que ha supuesto un volumen de negocios de aproximadamente 23 millones de euros, con apuestas de más de 1.000 apostadores, algunos de los cuales incluso residen en Túnez.
Las investigaciones preliminares están en marcha y se inspiraron en el informe de un ciudadano particular.
Así, se prestó especial atención a algunas cuentas de juego abiertas regularmente por un matrimonio de Trapani, cuentas que parecían presentar una gran desproporción entre el volumen de juegos realizados y la capacidad económica demostrada por ellas.
En la continuación de las minuciosas investigaciones, también de carácter técnico, se reveló que dichos cónyuges estaban incluidos en dos asociaciones delictivas distintas que operaban por separado, pero con los mismos métodos: una consistía en actuar como intermediarios entre los apostadores privados y los sitios de que los sujetos habían abierto regularmente sus cuentas de juego, permitiendo así a dichos apostadores permanecer en el anonimato; el otro método, sin embargo, consistía en la recogida de apuestas y la posterior utilización de sitios de apuestas extranjeros dedicados a este fin, sin las autorizaciones necesarias para operar en Italia.
Una vez realizada la apuesta en efectivo, se emitía un recibo específico al que seguía, también en efectivo, la liquidación de las ganancias.
Además, gracias al intercambio de correos electrónicos, el contenido de los chats y las interceptaciones telefónicas, las investigaciones permitieron identificar a otros sujetos involucrados y definir el papel desempeñado por cada uno de ellos en la actividad ilícita.
De los 12 sujetos involucrados en las investigaciones en curso, sin perjuicio del principio de no culpabilidad, 9 han sido objeto de una medida restrictiva ya que - en la actualidad - han recibido graves indicios de culpabilidad y, en particular:
– n. 4 afectados por medida cautelar personal de arresto domiciliario;
– n. 2 afectados por una medida cautelar que exige residencia en sus respectivos municipios de residencia;
– n. 3 afectado por una medida cautelar de prohibición del ejercicio de la profesión y de la actividad empresarial.
El sector público del juego, considerando las importantes perspectivas de ingresos que ofrece, se confirma como uno de los sectores de mayor interés para los delitos económicos. De ello se deriva el compromiso constante por parte de la Guardia di Finanza de salvaguardar la legalidad en la represión del juego y combatir la adicción al juego, de salvaguardar a las autoridades fiscales y a los actores de la cadena de suministro que operan regularmente, teniendo también en cuenta que según Según el último informe anual de la DIA, el sector de las apuestas clandestinas es a menudo prerrogativa de las asociaciones de tipo mafioso más peligrosas.
De hecho, numerosas investigaciones de los últimos años han demostrado claramente que el crimen organizado ha ampliado sus perspectivas interceptando los sectores potencialmente más rentables.
