El juez Stefano Montoneri del Tribunal de Catania, al concluir la audiencia celebrada el 9 de abril, ordenó el procesamiento de 40 de los 81 acusados investigados en el marco de la operación convocada "Doble jugada" y realizado el 3 de marzo de 2021
El objetivo del bombardeo era atacar los intereses del clan Santapaola-Ercolano en el juego ilegal en línea. Los 81 sospechosos fueron acusados de formar parte de una asociación criminal de tipo mafioso y de participar en diversas funciones en el ejercicio de "juegos y apuestas a distancia, jugando eludiendo las normas nacionales sectoriales, fiscales y de lucha contra el blanqueo de dinero, así como sobre el capital". medidas de prevención, también mediante el registro ficticio de bienes y empresas en Sicilia, Apulia y otras zonas del territorio nacional".
La red de apuestas vio el uso de 30 máscaras y 788 dominios de apuestas considerados ilegales.
La gira habría sido posible gracias “marketing capilar” de sitios de juegos y de la administración de las "agencias de apuestas y centros de transmisión de datos ubicados en la provincia de Catania".
El producto de las actividades ilícitas habría favorecido el blanqueo de dinero, que habría sido transportado a Italia y al extranjero, es decir Alemania, Malta, Polonia y Montenegro.
La "facturación" en el momento de la operación fue estimado por los investigadores en más de 80 millones de euros, suma total por la que hace tres años también se procedió a un embargo de bienes. Se trata de una disponibilidad financiera de 62 millones en Italia, Polonia y Malta; edificios y terrenos en Puglia y Emilia-Romaña; y una empresa de catering en Alemania.
Según los investigadores, los líderes, promotores y organizadores de la red comercial también actuaron de manera funcional a los intereses económicos de la asociación de tipo mafioso, explotando el control del territorio por parte de una asociación criminal y la consiguiente comercialización generalizada de sitios de juegos en línea (.com). Los demandados habrían desempeñado diversas funciones, ocupándose también de la parte comercial y promocional de los sitios, así como de los aspectos técnico-administrativos de la organización. De hecho, otros habrían intervenido en la recogida del dinero procedente de las apuestas y lo habrían transportado a Italia, así como a Alemania, Malta, Polonia y Montenegro con vehículos configurados de tal forma que eludieran la legislación contra el blanqueo de dinero.
Entre los acusados también se encuentran propietarios de casas de apuestas autorizadas que supuestamente cobraban apuestas bajo la mesa. Los acusados también incluyen propietarios de softerhouses que proporcionaron las plataformas a los sitios .com.
Los investigadores reconstruyeron la red de control y coordinación de las operaciones de apertura de nuevos centros de apuestas y la difusión del sitio en todo el territorio, emitiendo órdenes y directivas a la red de sujetos (agentes, comerciales, subcomerciales y presentadores) en diversas capacidades que son miembros de la red y estructura piramidal para el manejo local de las actividades ilícitas de la asociación y el cobro de dinero en efectivo.
Entre los acusados también se encuentran algunos "masters", es decir, jefes de agencias presentes en un área específica para un sitio de apuestas específico. En la red de puntos de recogida de apuestas también existen algunos CTD conectados a casas de apuestas autorizadas para operar en el territorio maltés y con licencia regular. Los centros de apuestas que se abrieron utilizaron skins y realizaron actividades de concesión de créditos y cobro de apuestas 'over the counter' por valor de varios de más de 31 millones de euros.
El juez ordenó el procesamiento de los imputados ante el Tribunal de Catania y fijó la audiencia para el 9 de enero de 2025.
