Tras las investigaciones llevadas a cabo de manera encomiable por el personal de la Sección de Policía de Tráfico de Frosinone y por el Grupo de Policía Financiera de Frosinone, hoy, en el marco de una compleja investigación de policía judicial coordinada por la Fiscalía de Frosinone, se ha solicitado una orden de personal y Se han aplicado verdaderas medidas cautelares ordenadas por el GIP del Tribunal de Frosinone contra cuatro personas residentes en la provincia de Ciociara, investigadas en diversas calidades por los supuestos delictivos de asociación delictuosa, transferencia fraudulenta de valores, defraudación y defraudación fiscal, blanqueo de capitales y autodefensa. -Lavado, malversación de fondos y más. Se afirma que la presunción de inocencia de los sospechosos existe hasta que se llegue a una condena definitiva y que la reconstrucción aportada es la de la orden privativa de libertad dictada.
La disposición de la Autoridad Judicial constituye el epílogo de investigaciones complejas y detalladas, incluso de carácter bancario, realizadas sobre diversas cuentas corrientes y depósitos bancarios registrados a nombre de personas físicas y jurídicas, que han identificado una estructura organizativa -basada en el centro industrial de Frosinone y ramificaciones en las provincias de Nápoles y Salerno - que a través de "testaferros" obedientes, haciendo uso de una sociedad anónima situada en la capital de Ciociaria, activa en el alquiler de coches de lujo, después de haber adquirido contractualmente la disponibilidad de los vehículos de un único proveedor, por un importante valor comercial, los exportaban al exterior mediante falsas transferencias de propiedad. De lo indicado en la orden privativa de libertad surge un complejo sistema de fraude fiscal llevado a cabo mediante la emisión de facturas falsas con el objetivo de sustraer dinero de cuentas personales, que era reinvertido en juegos y apuestas, con el fin de ocultar su origen.
Durante la actividad de investigación, ya se ejecutó un Decreto de Incautación Preventiva, dictado por el juez de instrucción del Tribunal de Frosinone, sobre 08 automóviles de lujo y un vehículo de motor de valor significativo. A través de Interpol, se rastrearon e incautaron tres BMW en la ciudad de Mohammedia en Marruecos y un Fiat 500 Abarth en Stuttgart, Alemania.
Además, se ordenó y ejecutó la incautación, incluso de valor equivalente, de bienes propiedad de uno de los sospechosos. La operación de hoy demuestra cómo la sinergia investigativa y la unión de los componentes profesionales desplegados por la Guardia di Finanza y la Policía Estatal han llevado a un resultado operativo destinado a aumentar la seguridad económico-financiera de la Provincia, para proteger el tejido social y la producción saludable de la zona de Ciociaro.
Es importante resaltar que el proceso se encuentra en etapa de investigación preliminar.
De conformidad con el artículo 27 de la Constitución, la responsabilidad o no de los sospechosos antes mencionados por los delitos antes indicados sólo se establecerá tras la sentencia definitiva del poder judicial.
