El documento del Banco de Italia sobre la debida diligencia del cliente con fines de lucha contra el blanqueo de capitales también para juegos y apuestas

(Jamma) Banco de Italia. El juego y las apuestas es uno de los sectores considerados de alto riesgo y por ello, en el caso de servicios con un alto grado de personalización, ofrecidos a clientes con importantes activos…

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