Tras una detallada actividad de investigación dirigida por la Fiscalía del Tribunal de Nápoles Norte, personal de la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Guardia di Finanza de Nápoles ejecutó una orden de detención preventiva contra once sujetos gravemente sospechosos de delitos de asociación criminal. ejercicio ilegal de actividades de juego o apuestas y malversación de fondos. La operación tiene su origen en la incautación de un local en el municipio de Marano di Napoli, en el que se encontraban elementos indicativos de un sistema complejo y estructurado de Cobro ilegal de apuestas gestionado por una asociación transnacional. De hecho, el edificio, sin cartel, estaba equipado con un sistema de videovigilancia, pantallas gigantes instaladas en las paredes y terminales conectados a los sitios web ".com" (prohibido por la ley italiana), atribuible a una empresa austriaca sin concesión de Aduanas. agencia y monopolios.
La evolución de las investigaciones, también realizadas en el extranjero, ha permitido perfilar la existencia de una asociación criminal transnacional dedicada tanto al cobro ilegal de apuestas online como a la colocación de dispositivos de entretenimiento y dispositivos con ganancias en efectivo no conformes o manipuladas. , o conforme pero desconectado de la red electrónica ADM.
En cuanto al cobro ilegal de apuestas online, se supo que la empresa austriaca representaba la cúspide de una estructura formada por numerosas redes de agencias de apuestas ubicadas en Marano, Quarto y Nápoles, cada una de las cuales coordinada por una persona de contacto (la llamada " master ”) que se ocupaba de la afiliación de agencias individuales (el llamado “rincón”). El servidor de la empresa austriaca estaba ubicado en Gran Bretaña, pero estaba controlado por una empresa serbia a través de una oficina oculta ubicada en un centro comercial. Las agencias de apuestas solían estar provistas de una licencia expedida por la jefatura de policía y un contrato con una empresa maltesa que poseía la concesión; sin embargo, estaban conectados a los sitios ilegales puestos a disposición por la empresa austriaca y permitían apostar sumas de dinero muy por encima de los límites legales (en aquel momento equivalían a 1.999,99 euros).
Estas sumas se dividían y cargaban en las cuentas de juego de personas (en su mayoría sin propiedades) distintas de los verdaderos apostadores, con el fin de ocultar el origen del dinero y la identidad del jugador. En algunas cuentas de juego se han detectado apuestas superiores a los 100.000€ en un mes. Un método particular de apuesta estaba representado por la llamada "apuesta segura", que consiste en dividir la suma a apostar entre todas las opciones posibles, para ganar con seguridad una cantidad cercana a la suma apostada. Este sistema, legal en sí mismo, se caracterizó, en este caso, por una violación sistemática de la legislación contra el blanqueo de capitales debido a la falta de identificación de los jugadores, la coherencia de las cantidades jugadas y la falta de comunicación de transacciones sospechosas. La organización criminal también tuvo relaciones con el entorno penitenciario. Por ejemplo, en la cuenta de un sujeto detenido en la prisión de Nápoles-Poggioreale por tráfico de drogas, se comprobaron "recargas" que oscilaban entre 70 y 800 euros, apuestas por un total de 20.000 euros y ganancias por un total de aproximadamente 15.000 euros.
Gracias al sistema descrito anteriormente, la banda criminal sacó vida de todos sus componentes: los usuarios finales apostaron grandes cantidades de dinero en efectivo (incluso de origen probablemente ilícito), los "amos" recibieron una remuneración por la intermediación realizada y los socios de la empresa austriaca la empresa ganó por el diferencial entre apuestas ganadas y perdidas. Los ingresos ilícitos primero ingresaron en las cuentas de la empresa austriaca y luego estuvieron a disposición de los sospechosos mediante pagos en efectivo, transferencias bancarias con motivos falsos y movimientos con tarjetas prepago, y luego fueron objeto de maniobras maliciosas de ocultación.
Como prueba de ello, se interceptó una entrevista en Nápoles, en un conocido bar de Posillipo, en la que los sospechosos confiaban haber escondido grandes sumas de dinero en efectivo (variables entre 90.000 y 500.000 euros) en el jardín de una casa y entre las paredes de las casas de familiares y amigos. Las investigaciones también revelaron que los sospechosos planeaban la quiebra "diseñada" de la empresa austriaca (y la consiguiente falsificación de los estados financieros) en perjuicio de la clase acreedora y del Estado italiano. Sobre esta base, el pasado 10 de octubre, tras registros realizados en Italia y en el extranjero, se incautaron las acciones de la empresa austriaca, su sitio web y los activos financieros y patrimoniales de los sospechosos, compuestos por 14 inmuebles, por un importe total de más de 3,2 millones de euros.
La organización también operaba, como ya se ha mencionado, en el ámbito del juego ilegal mediante máquinas tragamonedas manipuladas, instaladas en diversos comercios de los municipios de Marano y Nápoles, gracias a contactos con personas con múltiples condenas penales, uno de los cuales se encontraba entre los promotores de la Asociación. Para ello se contribuyó con la aportación de técnicos informáticos y demás personal que ya había operado en las empresas del grupo (...) de la familia (...), antes de que fueran confiscadas tras condenas firmes por asociación de tipo mafioso. fundamental. El juego ilegal también se produjo en establecimientos con licencia de seguridad pública y contratos regulares con concesionarios.
Sin embargo, dentro de estos establecimientos, la organización gestionaba tanto franjas horarias manipuladas, a menudo transferidas de un establecimiento a otro, como franjas legales que eran desconectadas periódicamente de la red ADM, con el fin de encubrir la actividad con legalidad y dificultar los controles. Para corroborar la hipótesis de investigación, los registros llevados a cabo durante las investigaciones permitieron incautar numerosos dispositivos de entretenimiento y aparatos con sus tarjetas de juego manipulados, algunas estaciones electrónicas ilegales de apuestas online y 150.000 euros en efectivo. Sobre esta base, hoy tres sospechosos fueron sometidos a prisión preventiva, siete a arresto domiciliario y uno a la obligación de residir en el municipio de residencia. La disposición objeto de análisis demuestra el compromiso sinérgico de esta Fiscalía y la Policía Financiera en la lucha contra la actividad ilegal en el sector del juego y las apuestas, que alimenta la delincuencia, contamina la economía legal y perjudica a los jugadores-consumidores.
