(Jamma) Habían ideado un original sistema para defraudar al Estado, mediante apuestas al “10 e LOTTO”, contra el que no se pagó dinero, gracias a la complicidad del gerente de una casa de apuestas Settebagni en Roma.
Una organización especializada fue desmantelada por los financieros de la Comandancia Provincial de Roma, al final de laboriosas investigaciones coordinadas por el Ministerio Público de Roma (Fiscal Adjunto Nello ROSSI y Fiscal Adjunto Eugenio ALBAMONTE) y realizadas por la Unidad de Policía Fiscal de la Capital.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada ante la Guardia di Finanza en abril de 2012 por el Director Regional para Lazio de la AAMS (anteriormente Administración Autónoma de los Monopolios Estatales, luego fusionada con la Agencia de Aduanas y Monopolios), que había constatado, en un casa de apuestas, un aumento anómalo de recaudos, respecto al “10 e LOTTO”, habiéndose producido, en pocas horas, apuestas por alrededor de dos millones de euros.
Los imputados -que son veintidós en total- están imputados, por diversas causas, por los delitos de asociación delictuosa tendientes a estafar mediante el acceso no autorizado al sistema informático, estafa informática, recepción de bienes sustraídos y suplantación de identidad.
La asociación actuó gracias a la complicidad del gerente de la casa de apuestas, con la "preciosa" colaboración del resto de miembros del grupo, expertos en el manejo de los terminales de juego. En particular, el gerente de la casa de apuestas había hecho el “10 e LOTTO”, permitiéndoles insertar numerosas apuestas mediante la impresión de los correspondientes recibos, que luego permitían el cobro de las ganancias, que variaban entre 240 y 480 euros.
Para ganancias superiores, para las que en cambio existe la obligación de identificar a los titulares de los recibos presentados al cobro, los miembros de la organización habían "reservado" otros 250.000 euros.
Para eludir sus responsabilidades, el gerente de la casa de apuestas, consciente de que el volumen inusual de apuestas habría levantado sospechas en la AAMS, había interpuesto astutamente una denuncia por robo del sistema de videovigilancia del local, denunciando que algunas personas, dotadas de LOTTOMatica y MONOPOLIOS DEL ESTADO, se habían presentado en la casa de apuestas y, con la excusa del mantenimiento de los equipos, habían realizado numerosas apuestas sin pagar los montos correspondientes.
Sin embargo, la Fiamme Gialle de la Unidad de Policía Fiscal de Roma logró reconstruir toda la historia, comprobando también el uso de tarjetas telefónicas registradas a personas inexistentes o completamente desconocidas, funcionales para dificultar a los investigadores la identificación de los miembros de la grupo
Las apuestas fraudulentas se han cuantificado en unos 2 millones de euros y las ganancias indebidamente recaudadas ascienden a unos 200.000.
En los últimos años se ha producido una escalada de estafas contra la Hacienda Pública, en relación con el sector de los concursos de juegos, loterías y apuestas.
