El blanqueo de capitales detectado en 2023 cayó hasta los 22,3 millones de dólares, casi un 30% menos que la cifra de 31,5 millones de dólares alcanzada en 2022.
Estos son los datos difundidos por Chainalysis, la plataforma de datos blockchain dedicada al blanqueo de capitales
Las plataformas de juegos de azar también están aumentando en el lavado de dinero, según datos del Crypto Crime Report de Chainalysis.
El objetivo del lavado de dinero es ocultar los orígenes criminales de los fondos para poder acceder a ellos y gastarlos. En el contexto de los delitos con criptomonedas, esto generalmente significa mover fondos a servicios donde se pueden convertir en efectivo, mientras que a menudo se toman medidas adicionales para ocultar de dónde provienen los fondos. Por lo tanto, el análisis en cadena del lavado de dinero criptográfico se centra en dos grupos distintos de servicios y entidades en cadena:
- Servicios intermedios y portafolios. Esta categoría incluye billeteras personales, mezcladores, intercambiadores instantáneos, varios tipos de protocolos DeFi y otros servicios tanto legítimos como ilícitos. Los criptodelincuentes generalmente utilizan servicios de esta categoría para retener fondos u ofuscar sus orígenes criminales, a menudo ocultando el vínculo en cadena entre su dirección de origen y su dirección actual.
- Servicios de salida de Fiat. Esta categoría incluye cualquier servicio en el que se puedan convertir criptomonedas en moneda fiduciaria, siendo los más comunes los intercambios centralizados. Sin embargo, también puede incluir intercambios P2P, servicios de juegos de azar y cajeros automáticos criptográficos. También es importante considerar los servicios anidados que operan utilizando la infraestructura de intercambios centralizados y permiten la salida de moneda fiduciaria, como muchas mesas de comercio OTC.
En 2023, las direcciones ilícitas enviaron 22,2 millones de dólares en criptomonedas a los servicios, lo que supone una disminución significativa en comparación con los 31,5 millones de dólares enviados en 2022. Parte de esta disminución puede atribuirse a una disminución general en el volumen de transacciones criptográficas, tanto legítimas como ilícitas. . Sin embargo, la disminución de la actividad de lavado de dinero fue más significativa, del 29,5%, en comparación con la disminución del 14,9% en el volumen total de transacciones.
En general, los intercambios centralizados siguen siendo el destino principal de los fondos enviados desde direcciones ilícitas, a un ritmo que se ha mantenido relativamente estable durante los últimos cinco años. Con el tiempo, el papel de los servicios ilícitos se ha reducido, mientras que la proporción de fondos ilícitos destinados a los protocolos DeFi ha aumentado. Esta tendencia debe atribuirse principalmente al crecimiento general de DeFi durante el período, pero también debemos tener en cuenta que la transparencia inherente de DeFi generalmente lo convierte en una mala opción para ocultar el movimiento de fondos.
2023 no difiere mucho de 2022 en términos del desglose de los tipos de servicios utilizados para el lavado de dinero, pero hubo evidencia de una ligera disminución en la proporción de fondos ilícitos que se destinan a tipos de servicios ilícitos y un aumento en los fondos que se destinan a servicios de juegos. y protocolos puente.
También se identificó un aumento sustancial en los fondos enviados desde ransomware a plataformas de juego y en fondos enviados a puentes desde billeteras de ransomware.
