La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU), en colaboración con la Autoridad de Juegos de Malta (MGA) y la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), están publicando un documento titulado "La Evaluación de Riesgos Empresariales". El documento proporciona una descripción general de los hallazgos clave de las evaluaciones...