La Autoridad Sueca del Juego ha emitido una advertencia y una multa de 2 millones de SEK por deficiencias en la debida diligencia del cliente en Casino Cosmopol. La supervisión cubre el trabajo realizado en 2019 y 2021. Como indica la Autoridad Sueca del Juego en su decisión, Casino Cosmopol implementó durante y después del período regulatorio medidas de mejora que redujeron los riesgos de lavado de dinero. La Autoridad Sueca del Juego también evalúa que Casino Cosmopol podrá cumplir con las regulaciones en el futuro.
"Tenemos grandes ambiciones para nuestro trabajo y hemos implementado nuevas herramientas y procedimientos integrales, que han mejorado y desarrollado significativamente nuestro trabajo contra el lavado de dinero. Tenemos en cuenta las críticas de la Autoridad Sueca del Juego y, en la medida en que las deficiencias aún no se hayan corregido, las abordaremos.", el reclama Ola Enquist, director general de Casino Cosmopol.
Ejemplos de medidas de mejora implementadas por Casino Cosmopol incluyen juego grabado en máquinas de juego y mesas de juego, umbrales más bajos para cheques, mejor soporte del sistema para el registro y monitoreo de transacciones, capacitación en profundidad sobre lavado de dinero y un aumento del personal dedicado para el seguimiento. -up y seguimiento.
"El blanqueo de capitales es un grave problema social que debe combatirse por todos los medios. Ahora revisaremos y analizaremos detenidamente la decisión de la Autoridad Sueca del Juego.“, dice Ola Enquist.
