El juez maltés Toni Abela ha ordenado la anulación de la multa de 387.000 euros impugnada por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) a la empresa maltesa Online Amusement Solution Limited por violar la normativa contra el blanqueo de capitales.
Las multas impuestas por la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales han sido calificadas de “completamente ilegales”, ya que el organismo no ofrece las protecciones garantizadas por la legislación nacional y la Convención Europea, dictaminó un juez.
Para el juez, se trata de sanciones de carácter punitivo y cuasi penal y deben ser dictadas por un órgano judicial que garantice los derechos fundamentales, entre ellos el de ser juzgado por un tribunal independiente y autónomo.
"Para cualquiera está muy claro que estos castigos son completamente ilegales porque no están sancionados por ninguna ley y la ley prevalece sobre todo y se aplica a todos", afirmó.
El caso fue llevado a los tribunales por la empresa de juegos Online Amusement Solution Limited, que fue multada con casi 2022 euros por la FIAU en enero de 387.000 por violar las normas contra el blanqueo de dinero tras una inspección in situ realizada en 2019.
La FIAU había dicho que había descubierto que la compañía no había informado de actividades sospechosas ni había monitoreado adecuadamente a los jugadores.
La empresa con sede en Birkirkara posee varios sitios de apuestas, incluidos Champions Bet, Tip Bet y Bet 14.
La empresa llevó el asunto a los tribunales alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.
El tribunal revocó la multa impuesta por la FIAU y le condenó a pagar al operador de juego una indemnización de 20.000 euros.
El tribunal consideró que la multa era tan punitiva que podría obligar a la empresa recurrente a cerrar.
