El 18 de enero de 2024, Studio Cardia impartió una lección en “Máster en anticorrupción, legalidad, controles internos y gestión de riesgos” de la Universidad de Tor Vergata – Facultad de Economía y Facultad de Derecho.
La lección tuvo lugar en el MóduloRelaciones entre corrupción y otras desviaciones patológicas: evasión fiscal, blanqueo de capitales y autoblanqueo, contabilidad falsa” y por lo tanto se dedicó a “Desviaciones sujetas a comunicación y reducción de riesgo injustificada en la legislación contra el blanqueo de capitales”. Durante la sesión de formación el Abogado Gerónimo Cardia analizó dos aspectos.
El primero, relativo al perímetro de las desviaciones a declarar como operaciones sospechosas (prácticas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o incluso el origen ilícito de las sumas tout court?), teniendo en cuenta la evolución regulatoria nacional y de la UE que se produjo en 2015 y 2017 y el principio de tempus regit actum.
La segunda, relativa a la desviación de aplicación de la legislación conocida como fenómeno de burlarse injustificados, con pruebas de la posición de la EBA y casos concretos de métodos de verificación reforzados, que deben llevarse a cabo recurriendo al análisis de la aplicación de los sistemas de cumplimiento corporativo que afectan a operadores concretos, específicamente pertenecientes a sectores de riesgo.
También se presentó un trabajo resumiendo las ideas representadas con evidencia de las publicaciones referidas.
