En el segundo semestre de 2023, la UIF, la unidad de inteligencia financiera del Banco de Italia, recibió 72.811 informes de transacciones sospechosas (SOS), lo que eleva el número total de los recibidos en 150.418 a 2023, un 3,2% menos que el año anterior. .
En el segundo semestre de 2023, se observó una contracción en el número de SOS recibidos (-10,4% respecto al período correspondiente de 2022), inducida principalmente por la disminución de los informes con calificaciones bajas y medias-bajas, reducidos en aproximadamente un tercio. .
El fenómeno afectó principalmente a algunos grandes denunciantes para quienes la UIF emprendió acciones específicas destinadas a mejorar la calidad del flujo de denuncias; durante 2024 esta actividad se extenderá a todos los reporteros y estará sujeta a un seguimiento cualitativo periódico.
Otros operadores del sector no financiero, por el contrario, han aumentado su contribución informativa: en particular los notarios y el Consejo Nacional del Notariado (+41,3%), los proveedores de servicios de juego (+31,4%) y las oficinas de la Administración pública (+136,4%) .
A pesar de la ligera disminución en el número de informes, el importe global se mantiene en línea con los semestres anteriores, situándose en 51,5 mil millones de euros frente a 52,0 mil millones en el primer semestre de 2023 y 51,3 mil millones en el segundo semestre de 2022-XNUMX.
En el periodo considerado, la Unidad adoptó 11 medidas de suspensión de operaciones sospechosas por valor de 5,5 millones de euros.
En el segundo semestre de 2023, la UIF recibió 221 solicitudes de colaboración de las autoridades judiciales y órganos de investigación; las respuestas enviadas por la Unidad fueron 361.
