Durante las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia di Finanza de Ancona, contra el fenómeno del juego ilegal y las apuestas clandestinas, una persona fue denunciada por juego ilegal en línea y evasión fiscal.
La Policía Financiera de Senigallia, mediante el análisis de los movimientos bancarios y el control del cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero, identificó a una persona que solía apostar en sitios ilegales, así como utilizar plataformas de juego en línea autorizadas por la Administración de los Monopolios del Estado. El control contra el blanqueo de capitales se refiere a los flujos financieros y tiene como objetivo contrarrestar los intentos de infiltración delictiva en el sector del juego y las apuestas, así como determinar el origen del dinero, si se sustrae de impuestos, o identificar a los sujetos que, a pesar de tener grandes sumas de dinero en a su disposición, se benefician indebidamente del sistema de protección social, como los ingresos de ciudadanía.
Quienes participen en concursos, juegos, apuestas, gestionados fuera de los canales legales, además de ser sancionados por no haber declarado sus ganancias a las autoridades fiscales, cometen un delito sancionable con arresto o multa. Por este motivo, el ciudadano de Senigallia que había apostado sumas de alrededor de 150.000 euros en sitios ilegales extranjeros fue denunciado ante la Fiscalía de Ancona por "apuestas ilegales" y registrado por no haber declarado a las autoridades tributarias ganancias de alrededor de 50.000 euros. .
En particular, estas formas de juego ilegal se gestionan en plataformas web ubicadas en países extranjeros que anuncian garantías de anonimato en la gestión de los flujos de dinero, alimentando también formas de blanqueo de dinero y facilitando los métodos de juego como forma de incentivo para su uso por parte de el jugador. La acción de la Guardia di Finanza también tiende a proteger a los jugadores, tratando de protegerlos de ofertas de juego ilegales, inseguras y sin garantía, salvaguardando a los grupos más débiles, en primer lugar a los menores.
La actividad llevada a cabo por la Guardia di Finanza en el sector específico se concreta, en primer lugar, en forma de inspecciones de los sujetos autorizados a recaudar las apuestas, para comprobar el pago exacto del impuesto único sobre los concursos de predicción/apuestas y de las demás formas de tributación vigente, así como el cumplimiento de la normativa administrativa y sectorial.
Se presta también una atención similar a la recaudación ilícita de apuestas y a la organización abusiva de competiciones y juegos por parte de operadores no autorizados, que, además de una competencia desleal respecto de actividades regularmente administradas, determinan una contracción de los ingresos fiscales derivados del monopolio fiscal sobre juegos y apuestas.
