Los militares de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Brescia y del Servicio Central de Investigación contra la Delincuencia Organizada de la Guardia di Finanza llevaron a cabo, en las provincias de Brescia, Bérgamo, Milán, Cremona, Pistoia, Verona, Bolzano, Reggio Emilia, Prato y Udine, una orden de búsqueda local y personal, emitida por esta Fiscalía, contra 31 sujetos (21 personas físicas y 10 personas jurídicas), considerados responsables, en diversas capacidades, de asociación criminal compuesta por ciudadanos chinos, prestación abusiva de servicios de pago. autoblanqueo y blanqueo de capitales, todo ello agravado por la transnacionalidad del delito.
La investigación de Fiamme Gialle, iniciada en noviembre de 2022, permitió revelar la existencia de una asociación criminal, formada por el n. 21 entidades y ramificadas en todo el territorio nacional, que, al realizar una actividad bancaria ilegal en los centros utilizados por la mencionada asociación, ofrecían un verdadero "paquete de servicios", de la siguiente manera:
– a los miembros de la comunidad china de las ciudades italianas antes mencionadas, a través de una serie de servicios de pago abusivos, ya que sólo están permitidos a instituciones de crédito/dinero electrónico/pago autorizadas;
– fomentar las asociaciones delictivas dedicadas a la emisión y utilización de ff.oo.ii., con servicios para su monetización y el blanqueo del producto ilícito relacionado.
La especificidad del sistema revelado radica, por tanto, en la reutilización del dinero recaudado en la comunidad Sinic ubicada en el territorio nacional. Una vez recogida la liquidez en los distintos centros, ésta se utilizaría para cubrir las necesidades de monetización del sector de las facturas falsas, cuyos pagos ya se habrían introducido previamente en el circuito financiero investigado y, en consecuencia, drenados del sistema nacional. economía, evadiendo su protección contra el lavado de dinero.
Las investigaciones de la Guardia di Finanza han permitido, además, reconstruir el sistema y, en consecuencia, el circuito financiero utilizado por la misma asociación para implementar tales conductas ilícitas. En particular, tras la recogida de dinero en efectivo realizada a sus compatriotas, con la intención de transferir dinero de Italia a China con la garantía del anonimato, los miembros habrían recurrido a dos métodos operativos de transferencia del mismo, basados, por una parte, en el uso de aplicaciones informáticas cifradas y, por otra, en las características típicas del sistema “Fei Chen”, consistente en una transferencia de dinero no rastreable con carácter fiduciario.
Como resultado de los registros, tres personas de la misma nacionalidad fueron detenidas por iniciativa, en flagrante delito, por lavado de dinero. Sin embargo, cuatro sujetos de nacionalidad china fueron denunciados, respectivamente, por práctica de juegos de azar, blanqueo de dinero y dos por entrada y residencia ilegales en el territorio del Estado.
La Fiamme Gialle, con la colaboración de las unidades Cash Dog Dog, también se incautó de más de 1,2 millones de euros, así como de 6 relojes Rolex de gran valor, decenas de dispositivos informáticos y teléfonos inteligentes, así como 5 máquinas contadoras de dinero.
La actividad de la policía judicial ha puesto de manifiesto, por tanto, un nuevo fenómeno de blanqueo de dinero que tiene como principal interlocutor a algunos ciudadanos chinos. La actividad de recaudación y transferencia de dinero llevada a cabo por estos últimos habría dado lugar a la creación, en todo el territorio nacional, de bancos chinos abusivos que, utilizando canales financieros paralelos, eluden el sistema de prevención de blanqueo de capitales, saltándose las salvaguardias establecidas.
Esta conducta delictiva, que es muy perjudicial para los intereses económicos y financieros nacionales y de la UE, permitiría no sólo la fuga no rastreada de una gran cantidad de capital desde las fronteras de la UE, sino también la facilitación de asociaciones criminales dedicadas a otras actividades criminales. de carácter económico-financiero.
