(Jamma) El 12 de noviembre, representantes de la Asociación Europea de Casinos (ECA) se reunieron en el prestigioso Grand Casino de Bruselas para el lanzamiento del nuevo grupo de trabajo contra el lavado de dinero, que tendrá la tarea de comunicar los esfuerzos de la ECA hacia la lucha contra el reciclaje de dinero sucio al reunir las mejores prácticas paneuropeas sobre evaluaciones de riesgo de LD y el llamado comportamiento de 'lavado de dinero sospechoso' en los casinos.
Heliodoro Giner, secretario general de la Asociación Española de Casinos y miembro de la Junta Directiva de ECA, se mostró orgulloso en el acto, destacando “los diferentes sistemas de implementación del grupo de trabajo contra el blanqueo de capitales existentes en los distintos estados miembros de la Unión Europea, y de la necesidad de comunicar nuestra estrategia común para abordar mejor este problema y hacer cumplir las leyes europeas actuales contra el lavado de dinero".
El grupo discutió extensamente los nuevos estándares relacionados con el Grupo de Acción Financiera Internacional y los principales cambios esperados con la próxima revisión de la Tercera Directiva Europea contra el Blanqueo de Dinero.
Las obligaciones actuales contra el lavado de dinero, según la directiva de la UE, requieren identificación del cliente, mecanismos de verificación, diligencia debida del cliente; estas obligaciones establecen la necesidad de monitorear las transacciones de clientes sospechosos y exigen una evaluación de riesgo en los casos en que se sospeche lavado de dinero.
“Los abogados de ECA argumentan que estas normas deben aplicarse a todo el sector del juego, por tanto también a las apuestas deportivas y al juego online”, explicó Giner, quien invitó a la UE a “asegurarse de que la revisión de la directiva europea contra el blanqueo de capitales está en línea con los estándares del GAFI en todo el mundo, aumentando así el umbral para la debida diligencia del cliente a 3000 euros por cada transacción individual, en lugar de 2 euros”. Giner explicó además que, al igual que otros sectores afectados por la legislación contra el lavado de dinero, la ECA requiere que las autoridades públicas proporcionen a las empresas listas de las llamadas “personas políticamente expuestas” (PEP), es decir, listas de personas que se consideran en riesgo en términos de de lavado de dinero y por lo tanto requieren mayor atención.
Durante el evento, expertos representantes de Bélgica, Suecia y los Países Bajos presentaron sus políticas nacionales y sistemas de implementación para la prevención del lavado de dinero. También se abordaron preguntas fundamentales que van desde la necesidad de que los legisladores entiendan que los casinos suelen estar en la mejor posición para identificar riesgos reales de lavado de dinero, hasta preguntas como "¿Qué tipo de comportamiento se considera 'sospechoso' en sus hogares por juego?" y cómo los diferentes casinos monitorean a los clientes sospechosos.
Con este nuevo grupo de trabajo contra el blanqueo de capitales, la Asociación Europea de Casinos cree que no solo podrá afrontar los muchos desafíos a los que se enfrentan los casinos en sus mecanismos de control del blanqueo de capitales, sino que también podrá comunicar el compromiso de sus miembros con una mejor lucha contra el lavado de dinero en sus casinos.
