Betway se convierte en la primera marca fuera de los miembros de EGBA en suscribirse a las pautas antilavado de dinero paneuropeas de la organización.
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) se complace en anunciar que Betway, la marca de juegos y apuestas en línea líder en el mundo, se ha unido a sus directrices paneuropeas contra el lavado de dinero. Al suscribirse a la iniciativa, Betway subraya su compromiso con la lucha contra el lavado de dinero en el sector del juego en línea en Europa.
Como la principal asociación comercial europea para la industria del juego en línea, EGBA ha desarrollado el directrices para fortalecer los esfuerzos de la industria en la lucha contra los delitos financieros y garantizar el cumplimiento de las últimas regulaciones contra el lavado de dinero de la UE. La guía, publicada en marzo de 2023, brinda recomendaciones prácticas y específicas de la industria para profesionales en áreas como, entre otras, evaluación de riesgos comerciales y de clientes, procesos de debida diligencia del cliente, informes de transacciones sospechosas y mantenimiento de registros.
Las directrices utilizan un enfoque basado en el riesgo para ayudar a los comerciantes a cumplir con varias normas antilavado de dinero de la UE, incluido el próximo reglamento antilavado de dinero de la UE. Han sido desarrollados por un equipo de expertos en cumplimiento de EGBA, teniendo en cuenta tanto las mejores prácticas actuales como los desarrollos futuros en la industria.
Todos los miembros de EGBA deben aplicar automáticamente las pautas. Como parte de su participación, Betway deberá proporcionar a EGBA un informe anual sobre su progreso en la implementación de las pautas. Este sistema de informes garantiza la transparencia y la rendición de cuentas entre todas las empresas participantes y proporciona un mecanismo para monitorear el progreso en la implementación de las pautas. Todos los participantes también se reunirán anualmente para discutir el progreso en la implementación de las pautas y evaluar las revisiones necesarias.
“Betway se enorgullece de anunciar su pleno compromiso de adherirse a las pautas contra el lavado de dinero de EGBA y trabajará en estrecha colaboración con EGBA y otros socios de la industria para intercambiar las mejores prácticas y fortalecer los esfuerzos colectivos contra el lavado de dinero y los delitos financieros”, dijo. antonio trabajador, CEO de Betway.
“Estamos encantados de que Betway se haya adherido a nuestras pautas contra el lavado de dinero. Su decisión de unirse demuestra su compromiso de mantener los más altos estándares de cumplimiento contra el lavado de dinero. Estamos decididos a alentar la adopción de las pautas por parte de otros profesionales que actualmente no son miembros de la EGBA y alentamos a los profesionales interesados a que se comuniquen con nosotros. Solo trabajando juntos, en toda la industria, podemos realmente elevar el nivel de los estándares contra el lavado de dinero”, dijo. Ekaterina Hartman, Director de Asuntos Legales y Regulatorios de EGBA.
El 26 de abril, EGBA organizó un webinar para presentar sus nuevos lineamientos contra el lavado de dinero. Para la grabación de video completa, haga clic en quiénes.
