“El sector público del juego tiene un cumplimiento tan sofisticado y complejo que cuando alguien acude a un banco para abrir una cuenta corriente debería abrirla sin mayores problemas. Impedir a un operador de juego abrir una cuenta corriente o cerrarla simplemente por pertenecer a un sector llamado de riesgo significa impedir al Estado ejercer su actividad de lucha contra la delincuencia". Esto es lo que declaró Gerónimo Cardia (en la foto), presidente de ACADI – Asociación de concesionarios públicos de juegos de azar, que intervino hoy en la conferencia “Play&Comply, los desafíos del cumplimiento en la industria del juego” en el Foro Financiero de Lugano.
En su discurso sobre el "Cumplimiento integrado de los operadores públicos de juego en Italia" - escribe Ansa -, Cardia destacó las obligaciones que afectan al sector y que pueden tenerse en cuenta en el marco de las actividades de control reforzadas de los bancos para la apertura de los operadores. ' cuentas corrientes: "Al verificar al operador para la apertura de su relación bancaria, se tienen en cuenta las normas extraordinarias de cumplimiento en las que participa activamente y que lo convierten, a todos los efectos, en un responsable de un servicio público, un entidad activa en la ejecución de las obligaciones de trazabilidad de los flujos financieros, protagonista de la actividad deseada por el legislador de transferir al circuito bancario las sumas apostadas en efectivo sobre productos estatales que representan en todos los aspectos recursos estatales. Al realizar este tipo de actividad, el operador contribuye esencialmente a combatir los fenómenos ilegales".
“Con la aprobación de la modificación del Decreto de Activos se establecen principios ya cristalizados en el ordenamiento jurídico que censuran cualquier forma de des-riesgo injustificado. De todos modos, a partir de hoy también será posible verificar la claridad y transparencia de los procedimientos de los bancos, así como de las prácticas efectivamente implementadas", concluyó Cardia.
