(Jamma) – El Departamento del Tesoro ha publicado las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas tras los recientes cambios en la normativa contra el blanqueo de capitales en vigor desde el 4 de julio de 2017 tras el Decreto Legislativo 90/2017. Debida diligencia En cuanto a la debida diligencia…
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Prevención de blanqueo de capitales: se han publicado las preguntas frecuentes del ministerio tras los cambios en las disposiciones del Decreto Legislativo 90/2017
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