“'Aunque el sector del juego es legal, se presta más a violaciones contra el lavado de dinero debido al alto uso de efectivo'. Así lo afirma el representante del mayor grupo bancario cooperativo del país. Más o menos las mismas palabras del presidente de ABI de…
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Juego público, ACADI en la Muestra Antilavado: “La tecnología es de gran ayuda para perfilar a los clientes” (VIDEO)
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