El Libro de Casos de Lavado de Dinero, que recoge algunos de los casos más relevantes encontrados en la experiencia operativa reciente de la UIF, ha llegado a su cuarta edición. Al igual que los anteriores, los casos seleccionados incluyen ambos fenómenos identificados por los sujetos obligados...
Inicio equipo de entretenimiento UIF, Documento sobre casos de lavado de dinero: también hay autolavado por peculado mediante actividades...