“Con motivo del discurso previsto en la Exposición contra el Blanqueo de Capitales que se celebró en Milán el 4 de octubre, tuvimos la oportunidad de hablar de la aprobación, en el seno de la Comisión VIII del Senado, de la enmienda sobre eliminación de riesgos agravio injustificado al sector público del juego".
Esto es lo que dice en la web de la empresa. Estudio del cardias.
“Al evento asistieron representantes del mundo financiero con quienes se mantuvo un fructífero debate sobre un tema delicado y debatido durante algún tiempo pero que finalmente captó el interés del legislador y avanza hacia una solución.
Fue importante resaltar que, aún con lo previsto ya por el ordenamiento jurídico hoy, a la hora de verificar al operador para la apertura de una relación bancaria, las reglas extraordinarias de compliance en los que participa activamente y que lo convierten, a todos los efectos, en un representante del servicio público, en un sujeto activo en la ejecución de las obligaciones de trazabilidad de los flujos financieros y en un protagonista de la actividad deseada por el legislador de transferir las sumas jugadas en el circuito bancario en efectivo sobre productos estatales que representan en todos los aspectos recursos estatales. Al realizar este tipo de actividad, el operador contribuye esencialmente a contrarrestar los fenómenos. Impedirle abrir (o cerrar) su cuenta corriente significa impedir que el Estado lleve a cabo su actividad anticrimen.
Además, el debate fue avivado por el Dr. Galimberti de Il Sole 24 Ore, que ya tuvo la oportunidad de abordar y difundir el contenido del tema en las páginas del periódico.
También se discutieron los principales temas relacionados con las obligaciones contra el blanqueo de capitales relativas a las filiales públicas".
