Los militares del comando provincial de Chieti han identificado 100 operaciones relacionadas con la recogida de billetes del VLT - por un importe total de 85.000 euros - realizadas con astucia para eludir la legislación contra el blanqueo de dinero.
En concreto, durante las habituales actividades institucionales destinadas a luchar contra la delincuencia económico-financiera, la Fiamme Gialle de la Tenenza de Ortona - dirigida por el subteniente Giancarlo Passeri - llevó a cabo una inspección de una sala de videolotería situada en Ortona, con el fin de verificar la correcta cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación contra el blanqueo de capitales para, entre otras cosas, rastrear los flujos financieros.
De la inspección realizada se pudo comprobar que los premios de las máquinas de entretenimiento se remontaban falsamente a jugadores desprevenidos, permitiendo así a los verdaderos beneficiarios operar de forma anónima para eludir la legislación contra el blanqueo de dinero, según la cual los administradores de las salas deberá proceder a la identificación y verificación de la identidad de cada cliente que solicite recogidas de billetes superiores a 500,00 €.
En particular, después de haber analizado los ingresos de varios clientes, se pudo constatar que estos, sin su conocimiento, habían acumulado ganancias a pesar de estar en el trabajo, fuera del territorio nacional o, incluso, nunca haber jugado videoloterías.
El propietario de la empresa y 4 empleados fueron denunciados ante la Fiscalía de Chieti en virtud del art. 55, apartado 1, del Decreto Legislativo 231/2007 que castiga, entre otras cosas, a quien, estando obligado a cumplir obligaciones de diligencia debida, utilice datos e informaciones falsas relativas al cliente. Cada uno de los sujetos se arriesga ahora a una pena de hasta tres años de prisión y una multa de 30.000 euros.
Las razones de esta conducta ilegal suelen deberse al deseo del "ganador" de no ser clasificado como adicto al juego y/o de ocultar ingresos adicionales a las autoridades fiscales para seguir beneficiándose de las prestaciones sociales subvencionadas.
El comandante provincial de la Guardia di Finanza de Chieti, coronel Michele Iadarola, destaca cómo esta actividad de servicios específica confirma el seguimiento constante de los flujos financieros, centrando la atención de la investigación en un sector particularmente vulnerable como el de los proveedores de servicios de juego, con el fin de prevenir y combatir cualquier conducta delictiva capaz de contaminar el tejido económico.
