Im zweiten Halbjahr 2019 gingen bei der Financial Intelligence Unit Italien insgesamt 54.621 Meldungen über verdächtige Transaktionen ein, eine Steigerung gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode (+12,2 Prozent). Im Laufe des Jahres wurden 105.789 Berichte erfasst,…
Startseite Wirklichkeit Geldwäschebekämpfung. UIF-Bankitalia: „2019 Meldungen aus der Glücksspiel- und Wettbranche im Jahr 6.470“