Im Jahr 2022 verwarnte die niederländische Glücksspielbehörde (KSA) die Glücksspielanbieter Betent BV und Play North Limited, weil sie bestimmte Vorschriften des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) nicht einhielten. Die Untersuchung der KSA ergab, dass sie das Verhalten der Spieler und die Herkunft des verwendeten Geldes nicht ausreichend überwachte. Laut WWFT ist dies notwendig. Die Glücksspielbehörde (KSA) gab ihnen damals den Auftrag, die Überwachung in Ordnung zu bringen.
Die Hinweise wurden inzwischen veröffentlicht, da sie unwiderruflich geworden sind. Offenlegungsentscheidungen werden nicht veröffentlicht. Diese unterliegen der Verschwiegenheitspflicht von WWFT.
Die Veröffentlichung von Sanktionsentscheidungen ist aus mehreren Gründen wichtig:
- Es ermöglicht der breiten Öffentlichkeit, sich über die (Hinrichtungs-)Maßnahme von Ksa und ihre Gründe zu informieren.
- Auf diese Weise können andere Lieferanten auf Verhaltensweisen aufmerksam werden, die zu einer Strafverfolgung führen können.
- Es kann andere Lieferanten davon abhalten, gegen die WWFT zu verstoßen; wirkt vorbeugend.
Dies ist das erste Mal, dass Ksa im Rahmen des WWFT öffentliche Anweisungen erteilt.
