Die im Jahr 2023 festgestellte Geldwäsche sank auf 22,3 Milliarden Dollar, fast 30 % weniger als der Wert von 31,5 Milliarden Dollar im Jahr 2022.
Dies sind die von Chainalysis veröffentlichten Daten, der Blockchain-Datenplattform für Geldwäsche
Laut Daten des Crypto Crime Report von Chainalysis nehmen auch Glücksspielplattformen bei der Geldwäsche zu.
Das Ziel der Geldwäsche besteht darin, die kriminelle Herkunft von Geldern zu verschleiern, damit diese abgerufen und ausgegeben werden können. Im Zusammenhang mit Kryptowährungskriminalität bedeutet dies im Allgemeinen, dass Gelder an Dienste weitergeleitet werden, bei denen sie in Bargeld umgewandelt werden können, wobei oft zusätzliche Schritte unternommen werden, um zu verbergen, woher die Gelder stammen. Die On-Chain-Analyse der Krypto-Geldwäsche konzentriert sich daher auf zwei unterschiedliche Gruppen von On-Chain-Diensten und -Entitäten:
- Zwischendienstleistungen und Portfolios. Zu dieser Kategorie gehören persönliche Wallets, Mixer, Instant Exchanger, verschiedene Arten von DeFi-Protokollen und andere legitime und illegale Dienste. Krypto-Kriminelle nutzen im Allgemeinen Dienste dieser Kategorie, um Gelder zu halten oder ihre kriminelle Herkunft zu verschleiern, wobei sie häufig die On-Chain-Verbindung zwischen ihrer Quelladresse und ihrer aktuellen Adresse verschleiern.
- Off-Ramping-Dienste für Fiat. Diese Kategorie umfasst alle Dienste, bei denen Kryptowährungen in Fiat-Währungen umgewandelt werden können. Am häufigsten handelt es sich dabei um zentralisierte Börsen. Es kann jedoch auch P2P-Börsen, Glücksspieldienste und Krypto-Geldautomaten umfassen. Es ist auch wichtig, verschachtelte Dienste in Betracht zu ziehen, die die Infrastruktur zentralisierter Börsen nutzen und Fiat-Offramping ermöglichen, wie viele OTC-Handelsschalter.
Im Jahr 2023 schickten illegale Adressen Kryptowährungen im Wert von 22,2 Milliarden US-Dollar an die Dienste, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu den 31,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 darstellt. Ein Teil dieses Rückgangs ist auf einen allgemeinen Rückgang des Volumens an kryptografischen Transaktionen, sowohl legitimer als auch illegaler, zurückzuführen . Allerdings fiel der Rückgang der Geldwäscheaktivitäten mit 29,5 % deutlicher aus als der Rückgang des gesamten Transaktionsvolumens um 14,9 %.
Insgesamt sind zentralisierte Börsen nach wie vor das Hauptziel für Gelder, die von illegalen Adressen gesendet werden, und die Rate ist in den letzten fünf Jahren relativ stabil geblieben. Im Laufe der Zeit ist die Rolle illegaler Dienste geschrumpft, während der Anteil illegaler Gelder, die in DeFi-Protokolle fließen, gestiegen ist. Dieser Trend sollte in erster Linie auf das Gesamtwachstum von DeFi im Laufe des Zeitraums zurückgeführt werden. Wir sollten jedoch auch beachten, dass die inhärente Transparenz von DeFi es im Allgemeinen zu einer schlechten Wahl für die Verschleierung der Geldbewegungen macht.
Das Jahr 2023 unterscheidet sich nicht wesentlich von 2022, was die Aufschlüsselung der Arten von Diensten betrifft, die zur Geldwäsche genutzt werden. Es gab jedoch Hinweise auf einen leichten Rückgang des Anteils illegaler Gelder, die in Arten illegaler Dienste fließen, und einen Anstieg der Gelder, die in Glücksspieldienste fließen und Bridge-Protokolle.
Es wurde auch ein erheblicher Anstieg der von Ransomware an Glücksspielplattformen gesendeten Gelder und der von Ransomware-Wallets an Bridges gesendeten Gelder festgestellt.
