Ein maltesischer Richter, Toni Abela, hat die Aufhebung der von der Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) angefochtenen Geldbuße in Höhe von 387.000 Euro gegen das in Malta ansässige Unternehmen Online Amusement Solution Limited wegen Verstoßes gegen Anti-Geldwäsche-Vorschriften angeordnet.
Die von der Anti-Geldwäsche-Behörde verhängten Geldbußen wurden als „völlig rechtswidrig“ beschrieben, da die Behörde nicht den durch die nationale Gesetzgebung und die Europäische Konvention garantierten Schutz bietet, urteilte ein Richter.
Für den Richter handelt es sich um Sanktionen mit strafrechtlichem und quasi-strafrechtlichem Charakter, die von einer juristischen Person verhängt werden müssen, die die Grundrechte garantiert, nicht zuletzt das Recht, vor einem unabhängigen und autonomen Gericht verhandelt zu werden.
„Es ist jedem völlig klar, dass diese Strafen völlig rechtswidrig sind, weil sie durch kein Gesetz sanktioniert werden und das Gesetz Vorrang vor allem hat und für alle gilt“, sagte er.
Der Fall wurde vom Glücksspielunternehmen Online Amusement Solution Limited vor Gericht gebracht, das im Januar 2022 von der FIAU wegen Verstoßes gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften nach einer Vor-Ort-Inspektion im Jahr 387.000 mit einer Geldstrafe von fast 2019 Euro belegt wurde.
Die FIAU hatte erklärt, sie habe festgestellt, dass das Unternehmen es versäumt habe, verdächtige Aktivitäten zu melden oder Spieler ordnungsgemäß zu überwachen.
Das in Birkirkara ansässige Unternehmen besitzt mehrere Wettseiten, darunter Champions Bet, Tip Bet und Bet 14.
Das Unternehmen ging vor Gericht und machte geltend, dass seine Grundrechte verletzt worden seien.
Das Gericht hob das von der FIAU verhängte Bußgeld auf und verurteilte sie zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 20.000 Euro an den Glücksspielanbieter.
Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Geldbuße so strafbar war, dass sie das beschwerdeführende Unternehmen zur Geschäftsaufgabe zwingen könnte.
