Am 18. Januar 2024 hielt Studio Cardia eine Unterrichtsstunde bei „Master-Abschluss in Korruptionsbekämpfung, Legalität, internen Kontrollen und Risikomanagement” der Universität Tor Vergata – Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Fakultät für Rechtswissenschaften.
Der Unterricht fand im Modul stattZusammenhänge zwischen Korruption und anderen pathologischen Abweichungen: Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Selbstwäsche, falsche Buchführung“ und widmete sich daher „Meldepflichtige Abweichungen und ungerechtfertigte Deriskings in der Geldwäschegesetzgebung“. Während der Schulung der Rechtsanwalt Geronimo Cardia analysierte zwei Aspekte.
Die erste bezieht sich auf den Umfang der Abweichungen, die als verdächtige Transaktionen gemeldet werden müssen (Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungspraktiken oder sogar die illegale Herkunft der Beträge). tout court?), unter Berücksichtigung der EU- und nationalen Regulierungsentwicklung in den Jahren 2015 und 2017 und des Grundsatzes von tempus regit actum.
Der zweite Punkt betrifft die Abweichung bei der Anwendung der Rechtsvorschriften, die als „Phänomen von“ bekannt ist verächtlich ungerechtfertigt, mit Beweisen für den Standpunkt der EBA und konkreten Fällen verstärkter Überprüfungsmethoden, die durch Rückgriff auf die Analyse der Anwendung von Unternehmens-Compliance-Systemen durchgeführt werden sollen, die bestimmte Betreiber betreffen, insbesondere aus Risikosektoren.
Außerdem wurde ein Papier mit einer Zusammenfassung der vertretenen Ideen und Belegen für die genannten Veröffentlichungen vorgelegt.
