Im zweiten Halbjahr 2023 gingen bei der UIF, der Finanzinformationsstelle der Bank von Italien, 72.811 Meldungen über verdächtige Transaktionen ein, was einem Rückgang von 10,4 Prozent im Vergleich zu den im zweiten Halbjahr 2022 eingegangenen Meldungen entspricht 150.418. im Gesamtjahr 2023 eingegangen (-3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).
Ausschlaggebend für den Rückgang war vor allem der Banken- und Finanzsektor, der seinen Beitrag um 14,7 Prozent reduzierte; Insbesondere kam es zu Rückgängen bei den Meldungen von E-Geld-Instituten, Zahlungsinstituten sowie Banken und Postämtern.
Die Einheit analysierte und übermittelte den Ermittlungsbehörden 73.359 Meldungen (-9,2 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Halbjahr) und bewertete 94 Anträge auf Aussetzung, davon 11 mit positivem Ergebnis (11,7 Prozent der Gesamtzahl), mit einem Gesamtwert von 5,5 Millionen Euro.
Die aggregierten Meldungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verzeichneten im Vergleich zum vorangegangenen Halbjahr einen allgemeinen Anstieg, sowohl bei der Anzahl der Vorgänge als auch bei den bearbeiteten Beträgen (+3,2 Prozent bzw. +4,8 Prozent). Die Erhöhung der Beträge erfolgt mit Ausnahme von in allen Wirtschaftszweigen in unterschiedlichem Ausmaß Bauindustrie und Landwirtschaft was einem Rückgang von 3,1 Prozent entspricht. Gaming-Dienstleister verzeichneten einen starken Anstieg der Meldezahlen (1.380 SOS, +31,4 Prozent). Insgesamt waren es 5.768.
Es wurden sechs Inspektionen gegen verschiedene Arten von Betreibern eingeleitet, darunter erstmals ein Glücksspielhaus und ein Goldbetreiber. Darüber hinaus wurden bei 6 Verpflichteten Dokumentenprüfungen durchgeführt.
Während des Semesters sandte die Justizbehörde 221 Informationsanfragen an die FIU und erhielt 361 Antwortnotizen von der Einheit, was den wachsenden Trend dieses Austauschs bestätigt.
Was den Informationsaustausch mit ausländischen FIUs betrifft, so übermittelte die FIU 332 Anfragen und lag damit auf dem Niveau des zweiten Halbjahres 2022, während die Zahl der eingegangenen Anfragen um 9,0 Prozent zurückging.
Das Gesetzesdekret 104/2023 verlangt von den Verpflichteten, sicherzustellen, dass die eingeführten Verfahren bestimmte Kategorien von Unternehmen nicht ausschließlich aufgrund ihrer hohen Gefährdung durch Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vom Angebot von Produkten und Dienstleistungen ausschließen. Darüber hinaus hat das Haushaltsgesetz 2024 (L. 213/2023) in Bezug auf gelegentliche Bargeldabhebungen, die über verbundene Unternehmen und Agenten durchgeführt werden, die Erfüllung der Sorgfaltspflichten auf Abhebungen mit einem Gesamtbetrag von mehr als 250 Euro pro Tag beschränkt.
Ab dem 1. Februar 2024 können die im Hinblick auf die neuen Anomalieindikatoren eingeführten neuen Phänomencodes in Meldungen verdächtiger Transaktionen verwendet werden.
