Ein transkontinentaler Polizeieinsatz gegen Online-Finanzkriminalität hat in 3.500 Ländern zu fast 273 Festnahmen und Beschlagnahmungen im Wert von mehr als 34 Millionen Euro geführt.
Die Operation HAECHI IV dauerte sechs Monate (Juli-Dezember 2023) und zielte auf sieben Arten von Cyber-Betrug ab: Voice-Phishing, Romantik-Betrug, Online-Sextortion, Investitionsbetrug und Glücksspiel-Geldwäsche, illegales Online-Glücksspiel, geschäftlicher E-Commerce-Betrug.
Die Ermittler arbeiteten zusammen, um Online-Betrug aufzudecken und damit verbundene Bank- und Virtual-Asset-Services-Konten (VASP) einzufrieren, indem sie I-GRIP von INTERPOL nutzten, einen Zahlungsstoppmechanismus, der Ländern bei der Zusammenarbeit bei der Blockierung von Erträgen aus Straftaten hilft.
Die Zusammenarbeit zwischen philippinischen und koreanischen Behörden hat nach einer zweijährigen Fahndung durch die Korea National Police Agency in Manila zur Festnahme eines bekannten Online-Glücksspielkriminellen geführt.
Die Behörden sperrten 82.112 verdächtige Bankkonten und beschlagnahmten insgesamt 199 Millionen US-Dollar an harter Währung und 101 Millionen US-Dollar an virtuellen Vermögenswerten.
In Zusammenarbeit mit einer Reihe von VASPs half INTERPOL den Beamten an vorderster Front dabei, 367 virtuelle Vermögenskonten zu identifizieren, die mit grenzüberschreitender organisierter Kriminalität in Verbindung stehen. Die Polizei in den Mitgliedsländern hat die Vermögenswerte eingefroren und die Ermittlungen dauern an.
Der Leiter des Nationalen Zentralbüros von INTERPOL in Korea, Kim Dong Kwon, sagte:
„Es ist bemerkenswert, dass die weltweiten Bemühungen, die neuesten kriminellen Trends zu antizipieren, zu einem erheblichen Anstieg der Betriebsergebnisse geführt haben.
„Trotz der Bemühungen von Kriminellen, sich durch aktuelle Trends illegale Vorteile zu verschaffen, werden sie irgendwann verhaftet und müssen mit der angemessenen Strafe rechnen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird sich das Projekt HAECHI ständig weiterentwickeln und seinen Umfang erweitern.“
Während der Operation HAECHI IV wurden zwei Warnungen herausgegeben, in denen die Länder vor aufkommenden Betrugspraktiken bei digitalen Investitionen gewarnt wurden.
Einer machte die INTERPOL-Mitgliedsländer auf einen neuen Betrug aufmerksam, der in Korea aufgedeckt wurde und bei dem es sich um den Verkauf nicht zugelassener Tokens mit dem Versprechen hoher Renditen handelte, der sich als „Rug Pull“ herausstellte, ein wachsender Betrug im Kryptowährungssektor, bei dem Entwickler ein Projekt und Investoren abrupt aufgeben ihr Geld verlieren.
Die zweite violette Warnung warnte vor dem Einsatz von KI und gefälschter Deep-Technologie, um Betrügereien Glaubwürdigkeit zu verleihen, indem Kriminellen ermöglicht wird, ihre Identität zu verbergen und sich als Familienmitglieder, Freunde oder Liebesinteressen auszugeben.
Der britische Zweig der Operation meldete mehrere Fälle, in denen KI-generierte synthetische Inhalte zur Täuschung, Belästigung, Belästigung und Erpressung von Opfern verwendet wurden, insbesondere durch Identitätsbetrug, sexuelle Erpressung im Internet und Investitionsbetrug. In den Fällen ging es auch darum, sich mithilfe der Voice-Cloning-Technologie als Personen auszugeben, die den Opfern bekannt waren.
Die HAECHI-Aktivitäten werden von Korea finanziell unterstützt.
HAECHI IV-Teilnehmerländer: Argentinien, Australien, Brunei, Kambodscha, Kaimaninseln, Ghana, Hongkong (China), Indien, Indonesien, Irland, Japan, Kirgisistan, Laos, Liechtenstein, Malaysia, Malediven, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Polen, Korea, Rumänien, Seychellen, Singapur, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Vietnam.
