Im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die Financial Intelligence Unit der Bank von Italien am 12. Mai eine Bestimmung mit 34 neuen Anomalieindikatoren veröffentlicht, um die Identifizierung verdächtiger Transaktionen zu erleichtern. Die Provision…
Startseite Wirklichkeit Glücksspiel und Geldwäschebekämpfung, Meldungen über verdächtige Transaktionen: FIU veröffentlicht die neuen Indikatoren...