Im Rahmen der von der Guardia di Finanza von Ancona durchgeführten Ermittlungen gegen das Phänomen des illegalen Glücksspiels und der illegalen Wetten wurde eine Person wegen illegalen Online-Glücksspiels und Steuerhinterziehung angezeigt.
Die Finanzpolizei von Senigallia hat durch die Analyse der Bankbewegungen und die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche eine Person identifiziert, die früher auf illegalen Websites gewettet und von der Verwaltung für Staatsmonopole autorisierte Online-Glücksspielplattformen genutzt hat. Die Kontrolle der Geldwäschebekämpfung betrifft Finanzströme und zielt darauf ab, kriminellen Eindringversuchen im Glücksspiel- und Wettsektor entgegenzuwirken, die Herkunft des Geldes zu ermitteln, sofern es von der Steuer abgezogen wird, oder Personen zu identifizieren, die trotz großer Geldsummen Gelder besitzen verfügen, ungerechtfertigterweise vom Sozialschutzsystem, etwa dem Staatsbürgerschaftseinkommen, profitieren.
Wer an Wettbewerben, Spielen und Wetten teilnimmt, die außerhalb der legalen Kanäle abgewickelt werden, begeht nicht nur eine Strafe, weil er seine Gewinne nicht dem Finanzamt gemeldet hat, sondern begeht auch eine Straftat, die mit Festnahme oder Geldstrafe geahndet wird. Aus diesem Grund wurde der senigallische Staatsbürger, der auf illegalen ausländischen Websites Beträge von rund 150.000 Euro verspielt hatte, bei der Staatsanwaltschaft von Ancona wegen „illegalem Glücksspiel“ angezeigt und zur Rechenschaft gezogen, weil er den Gewinn von rund 50.000 Euro nicht dem Finanzamt gemeldet hatte.
Insbesondere werden diese Formen des illegalen Glücksspiels auf Webplattformen im Ausland verwaltet, die mit Garantien für Anonymität bei der Verwaltung von Geldflüssen werben, was auch Formen der Geldwäsche befeuert und Spielmethoden als Anreiz für deren Nutzung erleichtert der Spieler. Die Tätigkeit der Guardia di Finanza dient auch dem Schutz der Spieler, indem sie versucht, sie vor illegalen, unsicheren und ohne Garantie angebotenen Glücksspielangeboten zu schützen und dabei die schwächsten Gruppen, vor allem Minderjährige, zu schützen.
Die von der Guardia di Finanza in diesem spezifischen Bereich ausgeübte Tätigkeit besteht in erster Linie darin, Kontrollen bei den für die Annahme von Wetten befugten Personen durchzuführen, um die genaue Zahlung der Einheitssteuer auf Tipp-/Wettwettbewerbe und anderer Formen festzustellen der geltenden Steuerabgaben sowie die Einhaltung der Verwaltungs- und Branchenvorschriften.
Ähnliches Augenmerk wird auf das unerlaubte Sammeln von Wetten und die missbräuchliche Organisation von Wettbewerben und Spielen durch nicht autorisierte Betreiber gelegt, die neben dem unlauteren Wettbewerb im Hinblick auf regelmäßig durchgeführte Aktivitäten auch zu einem Rückgang der Steuereinnahmen aus dem Steuermonopol führen Spielen und Wetten.
