Die Soldaten der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Brescia und des zentralen Ermittlungsdienstes für organisierte Kriminalität der Guardia di Finanza führten Einsätze in den Provinzen Brescia, Bergamo, Mailand, Cremona, Pistoia, Verona, Bozen, Reggio Emilia, Prato und Udine, ein von dieser Bezirksstaatsanwaltschaft erlassener örtlicher und persönlicher Durchsuchungsbefehl gegen 31 Personen (21 natürliche Personen und 10 juristische Personen), die in verschiedenen Funktionen für eine kriminelle Vereinigung chinesischer Staatsbürger und die missbräuchliche Bereitstellung von Zahlungsdiensten verantwortlich gemacht werden. Selbstwäsche und Geldwäsche, die alle durch den grenzüberschreitenden Charakter des Verbrechens verschärft werden.
Die im November 2022 eingeleiteten Ermittlungen gegen Fiamme Gialle ermöglichten die Entdeckung der Existenz einer kriminellen Vereinigung bestehend aus n. 21 über das gesamte Staatsgebiet verteilte Unternehmen, die durch die Ausübung einer illegalen Banktätigkeit an den von der oben genannten Vereinigung genutzten Knotenpunkten ein echtes „Dienstleistungspaket“ anboten, wie folgt:
– an Mitglieder der chinesischen Gemeinschaft der oben genannten italienischen Städte über eine Reihe missbräuchlicher Zahlungsdienste, da diese nur autorisierten Kredit-/E-Geld-/Zahlungsinstituten gestattet sind;
– an weitere kriminelle Vereinigungen, die sich der Ausgabe und Nutzung von ff.oo.ii. widmen, mit deren Monetarisierungsdiensten und der Wäsche der damit verbundenen illegalen Erträge.
Die Besonderheit des offenbarten Systems liegt daher in der Wiederverwendung des von der auf dem Staatsgebiet ansässigen Sinic-Gemeinschaft gesammelten Geldes. Sobald die Liquidität in den verschiedenen Hubs gesammelt wurde, würde diese dazu verwendet werden, den Monetarisierungsbedarf des Sektors gefälschter Rechnungen zu decken, dessen Zahlungen bereits zuvor in den untersuchten Finanzkreislauf eingeleitet und folglich aus dem Inland abgezogen worden wären Wirtschaft, die sich ihrem Schutz vor Geldwäsche entzieht.
Die Ermittlungen der Guardia di Finanza haben es darüber hinaus ermöglicht, das System und damit den Finanzkreislauf zu rekonstruieren, den derselbe Verband zur Umsetzung solcher rechtswidrigen Verhaltensweisen nutzte. Insbesondere hätten die Mitglieder nach der Bargeldeinziehung bei ihren Landsleuten, mit der Absicht, Geld von Italien nach China unter Wahrung der Anonymität zu überweisen, auf zwei operative Methoden zur Überweisung desselben zurückgegriffen, die zum einen auf der Grundlage der Nutzung verschlüsselter IT-Anwendungen, zum anderen auf die typischen Merkmale des „Fei Chen“-Systems, das aus einer nicht nachvollziehbaren Geldübertragung auf treuhänderischem Grund besteht.
Als Ergebnis der Durchsuchungen wurden drei Personen derselben Nationalität auf frischer Tat wegen Geldwäsche festgenommen. Vier Personen chinesischer Staatsangehörigkeit wurden jedoch jeweils wegen Glücksspiels und Geldwäsche angezeigt und zwei wegen illegaler Einreise und illegalen Aufenthalts im Staatsgebiet.
Die Fiamme Gialle beschlagnahmte außerdem in Zusammenarbeit mit den Cash-Dog-Dog-Einheiten über 1,2 Millionen Euro sowie 6 Rolex-Modelluhren von erheblichem Wert, Dutzende IT-Geräte und Smartphones sowie 5 Geldzählmaschinen.
Die Tätigkeit der Kriminalpolizei hat daher ein neues Geldwäschephänomen hervorgebracht, bei dem einige chinesische Bürger als Hauptgesprächspartner gelten. Die von Letzteren durchgeführten Geldsammel- und Überweisungsaktivitäten hätten zur Entstehung missbräuchlicher chinesischer Banken im gesamten Staatsgebiet geführt, die über parallele Finanzkanäle das System zur Verhinderung der Geldwäsche unter Umgehung der festgelegten Schutzmaßnahmen umgehen.
Ein solches kriminelles Verhalten, das den wirtschaftlichen und finanziellen Interessen der Mitgliedstaaten und der EU in hohem Maße schadet, würde nicht nur den unaufgeklärten Abfluss großer Kapitalmengen aus den Grenzen der EU ermöglichen, sondern auch die Bildung krimineller Vereinigungen erleichtern, die sich weiteren kriminellen Aktivitäten widmen. wirtschaftlicher und finanzieller Natur.
