(Jamma) Italien verfügt über einen sehr starken rechtlichen und institutionellen Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, sieht sich jedoch einer besonders hohen Zahl von Straftaten gegenüber, wie in der nationalen Risikobewertung festgestellt wurde. Die meisten von den…
Startseite Wirklichkeit Internationaler Währungsfonds: „Italien nicht sehr effektiv gegen Geldwäsche. Illegale Glücksspiele unter...