(Jamma) Am 12. November trafen sich Vertreter der European Casino Association (ECA) im prestigeträchtigen Grand Casino von Brüssel zur Gründung der neuen Task Force zur Bekämpfung der Geldwäsche, die die Aufgabe haben wird, die Bemühungen der ECA zur Bekämpfung der Geldwäsche zu kommunizieren gegen Recycling des schmutzigen Geldes durch die Zusammenführung europaweiter Best Practices zu ML-Risikobewertungen und sogenanntem „verdächtigem Geldwäsche“-Verhalten in Casinos.
Heliodor Giner, Generalsekretär des spanischen Casino-Verbandes und Mitglied des ECA-Vorstands, sprach stolz auf der Veranstaltung und betonte „die unterschiedlichen Umsetzungssysteme der Anti-Geldwäsche-Taskforce, die in den verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und von die Notwendigkeit, unsere gemeinsame Strategie zu kommunizieren, um dieses Problem bestmöglich anzugehen und die aktuellen europäischen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche durchzusetzen“.
Die Gruppe diskutierte ausführlich die neuen Standards im Zusammenhang mit der Financial Action Task Force und die wichtigsten Änderungen, die mit der bevorstehenden Überarbeitung der dritten europäischen Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche erwartet werden.
Aktuelle Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß der EU-Richtlinie erfordern Kundenidentifizierung, Verifizierungsmechanismen und Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden; Diese Verpflichtungen begründen die Notwendigkeit, die Transaktionen verdächtiger Kunden zu überwachen, und erfordern eine Risikobewertung in Fällen, in denen Geldwäsche vermutet wird.
„Die Anwälte von ECA argumentieren, dass diese Regeln auf den gesamten Glücksspielsektor angewendet werden müssen, also auch auf Sportwetten und Online-Glücksspiele“, erklärte Giner, der die EU weiter aufforderte, „sicherzustellen, dass die Überprüfung der europäischen Anti-Geldwäscherichtlinie entspricht den FATF-Standards weltweit und erhöht damit die Schwelle für die Kunden-Due-Diligence von 3000 Euro auf 2 Euro für jede einzelne Transaktion.“ Giner erklärte weiter, dass die ECA ebenso wie andere von der Geldwäschegesetzgebung betroffene Sektoren von den Behörden verlangt, Unternehmen Listen mit sogenannten „politisch exponierten Personen“ (PEPs) zur Verfügung zu stellen, d.h. Listen von Personen, die als gefährdet gelten der Geldwäsche und bedürfen daher erhöhter Aufmerksamkeit.
Während der Veranstaltung stellten Fachvertreter aus Belgien, Schweden und den Niederlanden ihre nationalen Strategien und Umsetzungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche vor. Es wurden auch grundlegende Fragen angesprochen, die von der Notwendigkeit für politische Entscheidungsträger reichten, zu verstehen, dass Kasinos oft in der besten Position sind, um echte Geldwäscherisiken zu identifizieren, bis hin zu Fragen wie „Welche Art von Verhalten gilt bei Ihnen zu Hause nach Spiel als ‚verdächtig‘?“ und wie verschiedene Casinos verdächtige Kunden überwachen.
Mit dieser neuen Anti-Money Laundering Task Force glaubt die European Casino Association, dass sie nicht nur in der Lage sein wird, die vielen Herausforderungen anzunehmen, denen Casinos bei ihren Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäsche gegenüberstehen, sondern auch in der Lage sein wird, das Engagement ihrer Mitglieder gegenüber zu kommunizieren einen besseren Kampf gegen Geldwäsche in ihren Casinos.
