Betway ist die erste Marke außerhalb der EGBA-Mitglieder, die sich den europaweiten Anti-Geldwäsche-Richtlinien der Organisation anschließt
Die European Gaming and Betting Association (EGBA) freut sich bekannt zu geben, dass Betway, die weltweit führende Online-Wett- und Gaming-Marke, ihren europaweiten Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche beigetreten ist. Mit dem Beitritt zur Initiative unterstreicht Betway sein Engagement im Kampf gegen Geldwäsche im Online-Glücksspielsektor in Europa.
Als führender europäischer Handelsverband für die Online-Glücksspielbranche hat die EGBA das entwickelt Richtlinien um die Bemühungen der Branche im Kampf gegen Finanzkriminalität zu verstärken und die Einhaltung der neuesten EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherzustellen. Die im März 2023 veröffentlichten Leitlinien bieten branchenspezifische und praktische Empfehlungen für Praktiker in Bereichen wie unter anderem der Bewertung von Kunden- und Geschäftsrisiken, Kunden-Due-Diligence-Prozessen, der Meldung verdächtiger Transaktionen und der Führung von Aufzeichnungen.
Die Richtlinien verwenden einen risikobasierten Ansatz, um Händlern dabei zu helfen, verschiedene EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten, einschließlich der bevorstehenden EU-Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche. Sie wurden von einem Team von EGBA-Compliance-Experten unter Berücksichtigung aktueller Best Practices und zukünftiger Entwicklungen in der Branche entwickelt.
Alle EGBA-Mitglieder müssen die Richtlinien automatisch anwenden. Im Rahmen ihrer Teilnahme muss Betway der EGBA einen jährlichen Bericht über die Fortschritte bei der Umsetzung der Richtlinien vorlegen. Dieses Berichtssystem sorgt für Transparenz und Rechenschaftspflicht aller teilnehmenden Unternehmen und bietet einen Mechanismus zur Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung der Richtlinien. Alle Teilnehmer treffen sich außerdem jährlich, um Fortschritte bei der Umsetzung der Richtlinien zu besprechen und etwaige notwendige Überarbeitungen zu bewerten.
„Betway ist stolz darauf, sein volles Engagement für die Einhaltung der EGBA-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche bekannt zu geben und wird eng mit der EGBA und anderen Industriepartnern zusammenarbeiten, um bewährte Verfahren auszutauschen und die gemeinsamen Anstrengungen gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität zu stärken“, sagte er Anthony Werkmann, CEO von Betway.
„Wir freuen uns, dass Betway unsere Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche eingehalten hat. Ihre Entscheidung für den Beitritt zeigt Ihr Engagement für die Einhaltung der höchsten Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche. Wir sind entschlossen, die Übernahme der Richtlinien durch andere Praktiker zu fördern, die derzeit nicht Mitglieder der EGBA sind, und ermutigen interessierte Praktiker, Kontakt mit uns aufzunehmen. Nur wenn wir branchenweit zusammenarbeiten, können wir die Messlatte für die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche wirklich höher legen“, sagte er Ekaterina Hartmann, Direktor für rechtliche und regulatorische Angelegenheiten bei EGBA.
Am 26. April organisierte die EGBA ein Webinar, um ihre neuen Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche vorzustellen. Klicken Sie für die vollständige Videoaufzeichnung hier.
