Das „Book of Money Laundering Cases“, das einige der relevantesten Fälle aus der jüngsten operativen Erfahrung der UIF zusammenfasst, ist mittlerweile in der vierten Auflage erschienen. Wie bei den vorherigen Fällen umfassen die ausgewählten Fälle beide von den Verpflichteten identifizierten Phänomene …
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