Nach einer detaillierten Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft am Gericht von Neapel Nord erließen Mitarbeiter der Wirtschafts- und Finanzpolizei der Guardia di Finanza von Neapel eine vorsorgliche Untersuchungshaft gegen elf Personen, die ernsthaft der Straftaten einer kriminellen Vereinigung verdächtigt wurden. illegale Ausübung von Glücksspielen oder Wetten sowie Unterschlagung. Die Operation geht auf die Beschlagnahme eines Gebäudes in der Gemeinde Marano di Napoli zurück, in dem sich Elemente eines komplexen und strukturierten Systems befinden illegale Sammlung von Wetten, die von einem transnationalen Verband verwaltet wird. Tatsächlich war das Gebäude ohne Schild mit einem Videoüberwachungssystem, riesigen Bildschirmen an den Wänden und Terminals ausgestattet, die mit „.com“-Websites verbunden waren (nach italienischem Recht verboten), die sich auf ein österreichisches Unternehmen ohne Zollkonzession beziehen Agentur und Monopole.
Die Entwicklungen der auch im Ausland geführten Ermittlungen haben es ermöglicht, die Existenz einer transnationalen kriminellen Vereinigung zu belegen, die sich sowohl der illegalen Sammlung von Online-Wetten als auch der Platzierung von Unterhaltungsgeräten und Geräten mit nicht konformen oder manipulierten Geldgewinnen widmet oder konform, aber nicht mit dem elektronischen ADM-Netzwerk verbunden.
Was das illegale Sammeln von Online-Wetten angeht, stellte sich heraus, dass das österreichische Unternehmen den Höhepunkt einer Struktur aus zahlreichen Netzwerken von Wettbüros mit Sitz in Marano, Quarto und Neapel darstellte, die jeweils von einer Kontaktperson (sog. „ „Master“), der sich mit der Zugehörigkeit einzelner Agenturen befasste (sog. „Corner“). Der Server des österreichischen Unternehmens befand sich in Großbritannien, wurde jedoch von einem serbischen Unternehmen über ein verstecktes Büro in einem Einkaufszentrum kontrolliert. Wettbüros verfügten meist über eine vom Polizeipräsidium ausgestellte Lizenz und einen Vertrag mit einem maltesischen Unternehmen, das die Konzession besaß; Sie waren jedoch mit den illegalen Websites des österreichischen Unternehmens verbunden und ermöglichten das Wetten von Bargeldbeträgen deutlich über den gesetzlichen Grenzen (damals 1.999,99 €).
Diese Beträge wurden aufgeteilt und auf die Spielkonten anderer (meist vermögensloser) Personen als der echten Wettenden geladen, um die Herkunft des Geldes und die Identität des Spielers zu verschleiern. Auf einigen Spielkonten wurden Einsätze von mehr als 100.000 Euro in einem Monat festgestellt. Eine besondere Wettmethode stellte die sogenannte „Surebet“ dar, bei der der zu wettende Betrag auf alle möglichen Optionen aufgeteilt wurde, um mit Sicherheit einen Betrag zu gewinnen, der in der Nähe des eingesetzten Betrags liegt. Dieses an sich rechtmäßige System war in diesem Fall durch einen systematischen Verstoß gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche gekennzeichnet, da die Spieler nicht identifiziert wurden, die gespielten Beträge nicht konsistent waren und verdächtige Transaktionen nicht gemeldet wurden. Die kriminelle Organisation hatte auch Beziehungen zum Gefängnisumfeld. Beispielsweise wurden für das Konto einer Person, die wegen Drogenhandels im Gefängnis Neapel-Poggioreale inhaftiert war, „Aufstockungen“ in Höhe von 70 bis 800 Euro, Einsätze in Höhe von insgesamt 20.000 Euro und Gewinne in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro festgestellt.
Dank des oben beschriebenen Systems schöpfte die kriminelle Bande Leben aus all ihren Bestandteilen: Die Endnutzer verspielten große Mengen an Bargeld (sogar wahrscheinlich illegaler Herkunft), die „Meister“ erhielten eine Vergütung für die durchgeführte Vermittlung und die Partner des Österreichers Das Unternehmen verdiente an der Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Wetten. Die illegalen Erlöse flossen zunächst auf die Konten des österreichischen Unternehmens, gelangten dann durch Barzahlungen, Banküberweisungen mit falschen Verwendungszwecken und Bewegungen mit Prepaidkarten an die Verdächtigen und waren anschließend Gegenstand arglistiger Verschleierungsmanöver.
Als Beweis dafür wurde in Neapel in einer bekannten Bar in Posillipo ein Interview abgefangen, in dem die Verdächtigen anvertrauten, dass sie große Bargeldsummen (zwischen 90.000 und 500.000 Euro) im Garten eines Hauses versteckt hatten zwischen den Hauswänden von Verwandten und Freunden. Die Ermittlungen ergaben auch, dass die Verdächtigen den „vorgetäuschten“ Bankrott des österreichischen Unternehmens (und die damit verbundene Fälschung der Jahresabschlüsse) zum Nachteil der Gläubigerklasse und des italienischen Staates planten. Auf dieser Grundlage wurden am 10. Oktober letzten Jahres nach Durchsuchungen in Italien und im Ausland die Aktien des österreichischen Unternehmens, seine Website sowie das Finanz- und Vermögensvermögen der Verdächtigen, bestehend aus 14 Immobilien, im Gesamtwert von über 3,2 beschlagnahmt Millionen Euro.
Die Organisation war, wie bereits erwähnt, auch im Bereich des illegalen Glücksspiels tätig, indem sie Spielautomaten manipulierte und in verschiedenen Unternehmen in den Gemeinden Marano und Neapel platzierte, dank der Kontakte zu Personen mit mehrfachen strafrechtlichen Vorstrafen, von denen einer zu den Förderern gehörte der Verein. Zu diesem Zweck wurde der Beitrag von IT-Technikern und anderen Mitarbeitern geleistet, die bereits in den Unternehmen der Gruppe (...) der Familie (...) tätig waren, bevor diese nach rechtskräftigen Verurteilungen wegen mafiöser Vereinigung beschlagnahmt wurden grundlegend. Illegale Glücksspiele fanden auch in Einrichtungen statt, die über eine öffentliche Sicherheitslizenz und regelmäßige Verträge mit Konzessionären verfügten.
Allerdings verwaltete die Organisation innerhalb dieser Einrichtungen sowohl manipulierte Slots, die häufig von einer Einrichtung zur anderen übertragen wurden, als auch legale Slots, die regelmäßig vom ADM-Netzwerk getrennt wurden, um die Aktivität in der Legalität zu verschleiern und Kontrollen zu verhindern. Um die Ermittlungshypothese zu untermauern, ermöglichten die im Rahmen der Ermittlungen durchgeführten Durchsuchungen die Beschlagnahmung zahlreicher manipulierter Unterhaltungsgeräte und Geräte mit ihren Spielkarten, einiger illegaler elektronischer Online-Wettstationen und 150.000 Euro Bargeld. Auf dieser Grundlage wurde heute gegen drei Tatverdächtige vorsorgliche Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt, gegen sieben Hausarrest und gegen einen Tatverdächtigen eine Wohnsitzverpflichtung in der Wohngemeinde verhängt. Die geprüfte Bestimmung zeigt das synergetische Engagement dieser Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei bei der Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Glücksspiel- und Wettsektor, die die Kriminalität anheizen, die legale Wirtschaft verschmutzen und Spieler-Verbraucher schädigen.
