„Anlässlich der Rede auf der Anti-Geldwäsche-Ausstellung, die am 4. Oktober in Mailand stattfand, hatten wir Gelegenheit, über die Genehmigung des Änderungsantrags in der Kommission VIII des Senats zu sprechen Risikoreduzierung ungerechtfertigte Beeinträchtigung des öffentlichen Glücksspielsektors“.
So steht es auf der Website des Unternehmens Cardia-Studie.
„An der Veranstaltung nahmen Vertreter der Finanzwelt teil, mit denen es schon seit einiger Zeit eine fruchtbare Diskussion über ein heikles und umstrittenes Thema gab, das nun endlich das Interesse des Gesetzgebers geweckt hat und auf eine Lösung zusteuert.“
Es war wichtig hervorzuheben, dass bei der Überprüfung des Betreibers für die Eröffnung einer Bankbeziehung auch im Hinblick auf das, was das heutige Rechtssystem bereits vorsieht, die außerordentlichen Regeln von Compliance an denen er aktiv teilnimmt und die ihn in jeder Hinsicht zu einem Vertreter des öffentlichen Dienstes, zu einem aktiven Subjekt bei der Erfüllung der Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der Finanzströme und zu einem Protagonisten bei der vom Gesetzgeber gewünschten Aktivität der Übertragung der eingesetzten Beträge machen in den Bankenkreislauf in bar auf staatliche Produkte, die in jeder Hinsicht staatliche Ressourcen darstellen. Durch die Ausübung dieser Art von Tätigkeit trägt der Betreiber wesentlich dazu bei, den Phänomenen entgegenzuwirken. Ihn daran zu hindern, sein Girokonto zu eröffnen (oder zu schließen), bedeutet, den Staat daran zu hindern, seine Tätigkeit zur Kriminalitätsbekämpfung auszuüben.
Darüber hinaus wurde die Debatte durch Dr. Galimberti von Il Sole 24 Ore angeheizt, der bereits Gelegenheit hatte, den Inhalt des Themas auf den Seiten der Zeitung anzusprechen und zu verbreiten.
Darüber hinaus wurden die wesentlichen Themen rund um die Anti-Geldwäsche-Pflichten öffentlicher Tochtergesellschaften besprochen.“
- Laden Sie hier das Papier über die ungerechtfertigte Risikominderung bei Betreibern des öffentlichen Glücksspielsektors herunter
- Laden Sie hier das Papier zum effizienten Management von Anti-Geldwäsche-Compliances bei öffentlichen Investitionen herunter
- Laden Sie hier das Programm mit Anwaltsintervention herunter. KARDIE
